多选题

信用卡申请欺诈按申请欺诈的具体方式不同,可分为()。

A. 身份虚假
B. 交易虚假
C. 资料虚假
D. 卡片虚假

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多选题
信用卡申请欺诈按申请欺诈的具体方式不同,可分为()。
A.身份虚假 B.交易虚假 C.资料虚假 D.卡片虚假
答案
多选题
申请欺诈按申请欺诈的具体方式不同,可分为()。
A.身份虚假 B.交易虚假 C.资料虚假 D.卡片虚假
答案
判断题
信用卡欺诈风险主要包括申请欺诈和交易欺诈。
A.对 B.错
答案
多选题
智慧柜员机的信用卡申请办卡申请欺诈说法正确的有()
A.通过伪造、编造身份证明和财力证明等材料 B.利用他人身份证明、财力证明等进行伪冒欺诈办卡。 C.受理人与申请人或非法中介内外勾结等 D.受理非客户本人或非法中介申请资料
答案
单选题
信用卡中心负责对信用卡业务的潜在欺诈和发生的欺诈行为实施反欺诈管理,分为事前反欺诈管理和事后反欺诈管理()
A.正确 B.错误
答案
多选题
信用卡主要欺诈类型()
A.伪冒申请 B.未达卡、失窃卡 C.伪卡、账户盗用 D.非面对面欺诈交易
答案
多选题
信用卡主要欺诈类型包括()
A.伪冒申请 B.未达卡、失窃卡及伪卡 C.财产盗用 D.非面对面欺诈交易
答案
单选题
发生信用卡申请欺诈风险事件,且涉及账户户数达到()的,属于风险案件范围
A.达到5户(含)以上,但不满10户的 B.20户(含)以上 C.达到10户(含)以上,但不满20户的 D.不满5户
答案
单选题
信用卡重大风险事件报告范围中发生申请欺诈风险事件,且涉及账户户数()
A.不满5户 B.达到20户(含)以上,但不满30户的 C.30户(含)以上 D.达到5户(含)以上,但不满20户的
答案
单选题
总行建立信用卡欺诈交易监控系统,制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则,通过建设和使用()工具,实现对欺诈风险的主动识别和计量。
A.交易模型及统计分析 B.评分模型及统计分析 C.催收模型及统计分析 D.行为模型及统计分析
答案
热门试题
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