以下哪些属于有形风险因素
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以下哪些属于有形风险因素
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以下哪些企业因素属于客户洗钱风险分类的参考因素（）
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户 B.长期存在大额交易的客户 C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户 D.股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户
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以下哪些属于企业形象的有形要素：
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以下哪些企业因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户 B.长期存在大额交易的客户 C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户 D.股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户
答案
根据风险因素（）的不同，可以将其分为有形风险因素和无形风险因素两种类型
A.构成 B.形式 C.性质 D.大小
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以下哪些个人因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）
A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员 B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户 C.已经或正在接受行政或司法调查的客户 D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
答案
根据风险因素的（ ）不同，通常可将其分为有形风险因素和无形风险因素两种类型。
A.成因 B.性质 C.起源 D.结果
答案
根据风险因素性质的不同，可以将其分为有形风险因素和无形风险因素两种类型。其中，无形风险因素包（）。
A.经济风险因素 B.道德风险因素 C.政治风险因素 D.心理风险因素 E.社会风险因素
答案
根据风险因素性质的不同，可以将其分为有形风险因素和无形风险因素两种类型。其中，无形风险因素包括( )。
A.经济风险因素 B.道德风险因素 C.政治风险因素 D.心理风险因素 E.社会风险因素
答案
根据风险因素性质的不同，可以将其分为有形风险因素和无形风险因素两种类型。其中，无形风险因素包括( )。
A.经济风险因素 B. C.道德风险因素 D. E.政治风险因素 F. G.心理风险因素
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