多选题

根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》,各分支行作为境内账户开户申请受理行,在对境外机构开立境内人民币银行结算账户的开户证明材料作审查后出具对境外机构身份审查合格的《广东华兴银行境外机构身份审查合格证明》()

A. 真实性
B. 合规性
C. 完整性
D. 一致性

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判断题
根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》,已开立的境外机构境内账户无需实行年检制度()
答案
多选题
根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》,各分支行作为境内账户开户申请受理行,在对境外机构开立境内人民币银行结算账户的开户证明材料作审查后出具对境外机构身份审查合格的《广东华兴银行境外机构身份审查合格证明》()
A.真实性 B.合规性 C.完整性 D.一致性
答案
判断题
根据《广东华兴银行境外机构境内账户操作规程》,境外机构,是指在境外合法注册成立的机构()
答案
多选题
根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》,境外机构境内人民币银行结算账户的收入项目为()
A.跨境贸易人民币结算获得的收入; B.政策明确允许或经批准的资本项目人民币收入; C.跨境贸易人民币融资款项; D.账户孳生的利息; E.从同名或其他境外机构在境内人民币银行结算账户获得的收入,以及中国人民银行规定的其他收入
答案
单选题
根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》,境外机构在境内只能开立人民币基本存款账户()
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答案
多选题
根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》,国际业务部主要职责为()
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答案
判断题
根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》,境外机构在境内只能开立一个人民币基本存款账户()
答案
单选题
根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》,负责组织境外机构境内账户系统开发和功能完善,负责账户业务处理的技术保障工作()
A.国际业务部 B.信息科技部 C.总行营运管理部 D.法律合规部
答案
单选题
根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》,为对我行开立的境外机构境内账户与境内机构账户进行有效区分、单独管理,在编制境外机构境内账户账号时,统一加前缀“”()
A.OSA B.NRA C.NBA D.DNA
答案
单选题
根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》,负责境外机构境内账户科目管理、会计核算办法制定及境外机构境内账户业务的利率政策管理工作()
A.计划财务部 B.营运管理部 C.法律与合规部 D.信息科技部
答案
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根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》,美国阿尔本科学公司出现情况时,应及时办理销户手续() 根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》,境外机构境内外汇账户从,境内银行可以根据客户指令等直接办理,但国家外汇管理局另有规定除外() 根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》,境外机构申请开立境内账户时,开户行营运人员无需与客户确认并查询客户是否已申请特殊机构代码() 根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》,同业银行部在办理同业存款业务时,应严格按照我行规定进行业务操作() 根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》,境外机构依法仅可办理人民币资金收付,可以申请在我行开立境内账户,用于依法开展的各项跨境收支业务() 根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》,各分行应要求境外机构依据其注册地法律规定及时提交机构有效存续证明,以证明其账户的合法有效性。香港注册的境外机构需提供() 根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》,香港地区境外机构查册通过电子查册服务进行;香港以外地区境外机构的查册,通过进行() 根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》,是境外机构人民币银行结算账户的监督管理部门,负责对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销进行监督管理() 根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》,通过境外机构境内外汇账户与境外、境内之间发生的资金收支,以及由此产生的账户余额变动,均应当按照有关规定办理国际收支统计申报() 根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》,境外机构境内外汇账户从境内外收汇、相互之间划转、与离岸账户之间划转或者向境外支付,境内银行均需根据所在地国家外汇管理局分局批准后办理() 根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》,各分行需指定专门人员负责境外机构境内账户的审查和管理,负责对存款人开户申请资料的审查,并按照本规程的规定及时报送存款人开销户信息资料() 根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》,境外机构在我行开立的境内人民币银行结算账户为基本存款账户,该账户不得用于办理经中国人民银行批准的现金业务() 根据《广东华兴银行结售汇业务操作规程》,我行境内机构结汇按性质分为下的结汇() 根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》,境外机构境内账户对账管理,需遵循我行对账管理制度要求,根据我行与客户在账户管理协议中对账的约定,按规定频率、对账方式和对账结果确认的方式,进行余额对账工作() 根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》,开立人民币银行结算账户时,开户行营运人员需将作为境外机构的组织机构代码录入人民币银行结算账户管理系统及我行核心系统() 根据《广东华兴银行境内机构外汇账户管理办法》所指的境内机构不包括() 根据《广东华兴银行境内机构外汇账户管理办法》,保险机构及其分支机构开立外汇经营账户收支范围为() 根据《广东华兴银行境内机构外汇账户管理办法》,经常项目包括() 美国阿里塔生物公司来江门分行申请开立基本存款账户,根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》,分行在审查过程需要对进行反洗钱“黑名单”核查() 根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》,境外机构未及时办理销户手续的,我行需通知境外机构自发出通知之日起之内办理销户手续,逾期视同自愿销户,人民币银行结算账户未划转款项列入久悬未取专户管理()
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