多选题

按照我社非预制银行卡业务的规定,以下不属于我社非预制卡资格审核与调整的主要风险点的是()

A. 审核客户是否符合VIP资格
B. 审核不通过的,是否执行属性及VIP标识调整
C. 柜员录入的卡号是否正确
D. 客户提交的有效身份证件是否真实、有效,齐全
E. 客户填写的《个人客户开通业务申请书》是否正确

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多选题
按照我社非预制银行卡业务的规定,以下不属于我社非预制卡资格审核与调整的主要风险点的是()
A.审核客户是否符合VIP资格 B.审核不通过的,是否执行属性及VIP标识调整 C.柜员录入的卡号是否正确 D.客户提交的有效身份证件是否真实、有效,齐全 E.客户填写的《个人客户开通业务申请书》是否正确
答案
单选题
按照我社非预制银行卡业务的规定,以下对我社非预制卡资格审核及调整的规定描述不正确的是()
A.非预制卡附属卡不需要审核 B.非预制卡主卡的资格审核由大社营业部审核 C.本业务允许跨法人联社办理 D.非预制卡附属卡与其非预制卡主卡客户属性同时生效、同时失效
答案
单选题
按照我社非预制银行卡业务的规定,以下对我社非预制卡资格审核及调整的交易处理要求描述不正确的是()
A.各网点操作“[360319] 资格审核”交易,审核非预制卡客户是否符合VIP客户资格 B.客户资格审核不通过时,可操作“[60465]按客户号或证件查询/修改”交易“个人客户杂项信息”相应修改“VIP”代码 C.特殊情况下,审批后营业部可操作“[360320] 客户属性调整”交易,为客户办理VIP属性调整 D.所属网点柜员通过[060465]查询客户信息交易,查询客户信息是否正确
答案
多选题
按照我社非预制银行卡业务的规定,客户收到非预置卡后可选择的卡激活方式有()
A.柜面激活 B.电话银行激活 C.电子邮件激活 D.网上银行激活 E.短信激活
答案
单选题
按我社银行卡业务的规定,以下不属于我社销附属卡业务的主要风险点的选项是()
A.客户提交的销户资料、证件、挂失回单是否真实、有效,齐全。 B.柜员是否输错卡号。法交易的某一个屏幕联动失败: C.销附属卡过程中是否有断开的情况。 D.单位卡销户时转入账号是否其单位基本账户
答案
单选题
按我社银行卡业务的规定,以下不属于我社挂失到期换卡交易结果处理要求的是()
A.认真审核挂失申请书打印信息是否正确,再将相关资料交后台复核盖业务印章。 B.核对业务交易单打印信息是否相符,核对无误后将业务交易单交客户核对签名,然后加盖相关业务章。 C.对银行卡剪角处理。 D.在挂失登记簿登记客户相关信息,核对无误后交客户核对签名
答案
多选题
按照广东农信社非预制银行卡业务的规定,以下不属于广东农信社非预制卡资格审核与调整的主要风险点的是()
A.审核客户是否符合VIP资格 B.审核不通过的,是否执行属性及VIP标识调整 C.柜员录入的卡号是否正确 D.有效,齐全 E.客户填写的《个人客户开通业务申请书》是否正确
答案
单选题
按我社银行卡其他业务的规定,以下不属于我社批量维护卡年费业务的主要风险点的选项是()
A.审核批量维护卡年费的材料是否齐全、是否有部门负责人签名确认 B.审核批量维护卡年费的电子数据是否正确,确认电子数据与需要处理的数据一致 C.审核批量处理后的电子数据中的卡号、数量是否与处理前的电子数据一致 D.客户是否签订《借记卡增值业务申请表》
答案
单选题
以下不属于我社银行卡消费触发转账的业务受理要求的是()
A.消费协议账户人需填写《借记卡增值业务申请表》,申请人必须在申请表及申请表背面的增值业务申请表上签名 B.客户凭签约的账号(卡号)、有效身份证件到任一网点办理签约或查询签约情况 C.因原签约账户资料变动原因需修改签约或解约的,客户需按新签约的要求提供相关资料进行办理 D.消费协议账户人需携带本人有效身份证件及复印件、本人名下的个人结算账号(存折或者卡),在开立账户的网点办理
答案
多选题
按我社银行卡业务的规定,以下属于我社开立单位卡业务风险点的有()
A.客户提交的开户资料和证件是否真实、有效,齐全。 B.单位已开立的单位银行结算账户是否已通过年审。 C.客户号是否属于开卡本单位,开立的卡产品是否与客户申请的一致。 D.开卡过程中是否有断开的情况。 E.是否操作账户过账限制交易,限制单位卡与基本账户之间的转账限制
答案
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