多选题

商业银行应当要求客户提供基本资料,并对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料的( )进行认真核实。

A. 合法性
B. 真实性
C. 有效性
D. 准确性
E. 及时性

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多选题
商业银行应当要求客户提供基本资料,并对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料的( )进行认真核实。
A.合法性 B.真实性 C.有效性 D.准确性 E.及时性
答案
多选题
商业银行应当要求客户提供基本资料,并对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料的( )进行认真核实。
A.合法性 B.真实性 C.有效性 D.公平性 E.公正性
答案
多选题
商业银行应当要求单一法人客户提供基本资料,并对客户的身份证明、授信主体资格、财务状况的(  )进行认真核对。
A.准确性 B.真实性 C.有效性 D.合法性 E.效率性
答案
多选题
商业银行应当要求单一法人客户提供基本资料,并对客户的身份证明、授信主体资格、财务状况的(  )进行认真核对。
A.准确性 B. C.真实性 D. E.有效性 F. G.合法性
答案
多选题
个人电话银行提供个人客户基本资料修改服务,同时对()提供签约信息查询服务
A.电话银行 B.网上银行 C.自助银行 D.手机银行
答案
多选题
商业银行在对集团客户授信时,应当要求集团客户提供真实、完整的信息资料,包括()等。
A.集团客户各成员的名称、法定代表人、实际控制人 B.注册地、注册资本、主营业务、股权结构 C.高级管理人员情况 D.财务状况、重大资产项目、担保情况和重要诉讼情况
答案
多选题
依据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》,商业银行在对集团客户授信时,应当要求集团客户提供真实、完整的信息资料,包括集团客户各成员的()等情况
A.名称、法定代表人、实际控制人 B.注册地、注册资本、主营业务 C.股权结构、高级管理人员情况 D.财务状况、重大资产项目、担保情况和重要诉讼
答案
多选题
单位客户申请准贷记卡须提供以下基本资料()。
A.人民银行分支机构核发的开户证明文件的原件和复印件 B.机构代码证原件和复印件 C.单位营业执照等法人证明文件及相应的法人授权书的原件和复印件 D.单位法定代表人或其委托代理人(如财务主管)指定持卡人的书面委托书、法定代表人及指定持卡人的有效身份证件及复印件
答案
多选题
单位客户申请准贷记卡须提供以下基本资料( )。
A.人民银行分支机构核发的开户证明文件的原件和复印件 B.机构代码证原件和复印件 C.单位营业执照等法人证明文件及相应的法人授权书的原件和复印件 D.单位法定代表人或其委托代理人(如财务主管)指定持卡人的书面委托书
答案
单选题
商业银行在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )。
A.3年 B.4年 C.5年 D.2年
答案
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商业银行在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存() 商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的,未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。(  ) 商业银行开展金融创新活动。应为客户提供( )的意见,要按相应法律要求,特别重视并忠实履行对客户的义务和责任。 商业银行开展金融创新活动。应为客户提供( )的意见,要按相应法律要求,特别重视并忠实履行对客户的义务和责任。 客户资料如有变动,商业银行应要求客户提供,进一步核实后在档案中重新记载() 商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信患,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件() 商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件() 商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?() 商业银行应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。 商业银行对客户的风险暴露不包括对客户提供的担保和承诺业务。()   商业银行向客户直接提供资金支持,这属于商业银行的() 商业银行向客户直接提供资金支持,这属于商业银行的( )。 1,734.对于中长期授信,商业银行应对客户所提供基本资料的合法性、真实性和有效性核实,无需对预期资产负债情况预测与分析() 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,商业银行应当至少保存(  )年。 商业银行为客户提供__了解银行各项服务价格() 商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下措施() 商业银行理财产品销售管理办法,商业银行为私人银行客户和高资产净值客户提供理财产品销售服务应当按照本办法规定进行客户风险承受能力评估。私人银行客户是指金融净资产达到600万元人民币及以上的商业银行客户;商业银行在提供服务时,由客户提供相关证明并签字确认。高资产净值客户是满足下列条件之一的商业银行客户() 商业银行接受客户申请,通过身份验证后,应当提供可以客户账户与第三方支付机构业务合作关联的服务() 商业银行接受客户申请,通过身份验证后,应当提供可以()客户账户与第三方支付机构业务合作关联的服务 商业银行提供个人理财顾问服务根据客户的()等,对客户进行必要的分层。
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