多选题

在疑似虚假出资、抽逃出资交易中,资金交易上的识别点有()

A. 企业账户内没有经营性业务往来,公转私交易比重较高
B. 同一个金融机构内申请开立的验资账户较多,验资结束后基本账户内资金立即全额转划同名其他银行账户
C. 涉及的个人账户所有人经常陪同他人办理大额现金缴款业务
D. 单笔交易金额较大,且交易对手相对集中

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多选题
在疑似虚假出资、抽逃出资交易中,资金交易上的识别点有()
A.企业账户内没有经营性业务往来,公转私交易比重较高 B.同一个金融机构内申请开立的验资账户较多,验资结束后基本账户内资金立即全额转划同名其他银行账户 C.涉及的个人账户所有人经常陪同他人办理大额现金缴款业务 D.单笔交易金额较大,且交易对手相对集中
答案
单选题
金融机构虚假出资或抽逃出资的,处虚假出资金额或者抽逃出资金额的罚款()
A.百分之十以上百分之二十以下 B.百分之二十以上百分之三十以下 C.百分之三十以上百分之四十以下 D.百分之五以上百分之十以下
答案
单选题
金融机构虚假出资或者抽逃出资的,责令停业整顿,并处虚假出资金额或者抽逃出资金额以上以下的罚款()
A.百分之一百分之三 B.百分之五百分之十 C.百分之十百分之二十 D.百分之三百分之五
答案
判断题
金融机构不得虚假出资或者抽逃出资()
答案
单选题
虚假出资、抽逃出资罪的犯罪主体不包括()
A.股份有限公司的发起人 B.股份有限公司的股东 C.股份有限公司的债权人 D.有限责任公司的股东
答案
多选题
下列人员中可以构成虚假出资、抽逃出资罪犯罪主体的有()。
A.公司发起人 B.公司股东 C.公司董事 D.公司经理
答案
单选题
下列不是虚假出资、抽逃出资罪的主体的是()。
A.公司保洁人员 B.单位 C.股东 D.发起人
答案
多选题
在疑似毒品犯罪交易中,资金交易上的识别点有()
A.汇款或银行卡单向流入的资金往往是毒品黑市价格的整数倍(目前,零包售毒价格多为100元/包、150元/包、200元/包等,不同毒品价格存在差异) B.银行卡持有人绝大多数为毒品重点地区人氏 C.汇款地区往往与当地毒品转运路线重合,或与毒品重点地区账户往来较多,缺乏合理理由 D.与地下钱庄(外汇黄牛)定期大额交易
答案
多选题
在疑似涉税犯罪交易中,资金交易上的识别点有()
A.主要集中在进出口贸易、废旧物资回收、资源再生及软件生产等享受国家优惠政策的行业 B.经办人多为公司会计,以员工名义批量开立存单;会计在银行柜面分批代理结清存单,转入其活期账户中,然后取现或转给公司少数高级管理人员 C.对公账户频繁向个人账户转入大额资金,再通过本票或现金形式转入公司的高管个人账户 D.资金交易量与企业注册资本和经营规模明显不符
答案
多选题
在疑似非法结算型地下钱庄交易中,资金交易上的识别点有()
A.资金交易呈现“深圳公司-异地公司-异地个人-深圳个人”的循环,最终在深圳取现。资金循环的起止点也可能出现在其他地下钱庄活动高发地区 B.在深圳(或其他地下钱庄活动高发地区)之外的地区,资金由公司账户拆成几笔转到公司个人账户 C.公司账户除了通过网上银行与固定对手交易外,往往不与其他单位或个人账户发生资金往来 D.公司账户对手名称繁多,但从名称上看经营范围可能并不对应
答案
热门试题
虚假出资、抽逃出资罪的犯罪主体应当是公司发起人、股东。() 农村商业银行股东不得虚假出资或者抽逃出资,抽回或者变相抽回股本() 经理层人员对于股东虚假出资、抽逃或者变相抽逃出资的,应当予以抵制,并立即向( )报告。 经理层人员对于股东虚假出资、抽逃或者变相抽逃出资的,当予以抵制,并立即向( )报告。 经理层人员对于股东虚假出资、抽逃或者变相抽逃出资的,应当予以抵制,并立即向( )报告。 实行认缴登记制的公司不适用虚报注册资本罪和虚假出资、抽逃出资罪。 金融机构虚假出资或者抽逃出资的,责令停业整顿,并处虚假出资金额或者抽逃出资金额多少以上10%以下的罚款;对该金融机构直接负责的高级管理人员给予什么纪律处分,对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予什么纪律处分;情节严重的,吊销该金融机构的什么证;构成虚假出资、抽逃出资罪或者其他罪的,依法追究刑事责任? 基金公司的经理层人员对于股东虚假出资、抽逃或者变相抽逃出资的,应当予以抵制,并立即向(  )报告。 (名词解析) 抽逃出资 公司()违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,涉嫌虚假出资、抽逃出资罪。 《金融违法行为处罚办法》规定,金融机构虚假出资或者抽逃出资的,可以进行如下处理() 《金融违法行为处罚办法》规定,金融机构虚假出资或者抽逃出资的,可以进行如下处理()。 《金融违法行为处罚办法》规定,金融机构虚假出资或者抽逃出资的,可以进行如下处理: 如果被审计单位的出资人虚假出资、不实出资或者抽逃出资,而且在事后未补足的前提下,第一赔偿顺位是()。 如果被审计单位的出资人虚假出资、不实出资或者抽逃出资,而且在事后未补足的前提下,第一赔偿顺位是()。 抽逃出资(名词解释) 期货公司的股东有虚假出资或者抽逃出资行为的,国务院期货监督管理机构应当( )。 发起人在公司成立后抽逃出资的,罚款的金额为其所抽逃出资额的() 发起人在公司成立后抽逃出资的,罚款的金额为所抽逃出资额的( )。 根据《公司法》规定,公司成立后股东不得抽逃出资。下列股东行为中,不属于抽逃出资的有( )。
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