单选题

以下对办理单位验资账户销户业务的主要风险点描述错误的是()

A. 审核客户撤销账户的材料或证明是否齐全,手续是否完备
B. 验资不成功的验资户撤销时,应将资金原路退回给投资人,对于以转账现式缴存资金的允许提取现金
C. 验资不成功的验资户撤销时,应逐笔原路退回缴资资金,最后一笔资金的退回时应选择销户
D. 注册验资成功的,直接将验资户转为基本存款户,如基本存款户在他行的资金款项必须转入其对应的基本存款账户

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单选题
以下对办理单位验资账户销户业务的主要风险点描述错误的是()
A.审核客户撤销账户的材料或证明是否齐全,手续是否完备 B.验资不成功的验资户撤销时,应将资金原路退回给投资人,对于以转账现式缴存资金的允许提取现金 C.验资不成功的验资户撤销时,应逐笔原路退回缴资资金,最后一笔资金的退回时应选择销户 D.注册验资成功的,直接将验资户转为基本存款户,如基本存款户在他行的资金款项必须转入其对应的基本存款账户
答案
单选题
以下对广东农村信用社办理单位验资账户销户业务的主要风险点描述错误的是()
A.审核客户撤销账户的材料或证明是否齐全,手续是否完备 B.验资不成功的验资户撤销时,应将资金原路退回给投资人,对于以转账现式缴存资金的允许提取现金 C.验资不成功的验资户撤销时,应逐笔原路退回缴资资金,最后一笔资金的退回时应选择销户 D.注册验资成功的,直接将验资户转基本存款户,如基本存款户在他行的资金款项必须转入其对应的基本存款账户
答案
单选题
有关对单位验资账户销户业务主要风险点的描述,说法错误的一项是()
A.审核客户撤销账户的材料或证明是否齐全,手续是否完备。 B.验资不成功的验资户撤销时,应将资金原路退回给投资人,对于以转账现式缴存资金,出资人需要提取现金的应审查出资人出具的缴存现金缴款单原件及其有效身份证件。 C.验资不成功的验资户撤销时,应逐笔原路退回缴资资金,最后一笔资金的退回时应选择销户。 D.注册验资成功的,直接将验资户转为基本存款户,如基本存款户在他行的资金款项必须转入其对应的基本存款账户
答案
单选题
以下对我社办理个人支票账户销户的业务受理描述错误的是()
A.指引客户提供个人身份证件、剩下未使用的空白支票及印鉴卡,并填写撤户申请书 B.客户交回剩余作废支票的,须填写‘撤销银行结算账户申请书’,并加盖业务迄章;对于未交回的支票,则需填写支票作废证明,并说明未能交出支票产生的经济损失由存款人承担 C.提交用于销户取款的支票以及印鉴卡 D.用转账方式销户的,提供转入账户
答案
单选题
对验资期满后,未按规定办理撤销手续的验资账户,()应通知验资单位在规定的期限内办理销户手续。
A.人民银行 B.银监局 C.农合机构 D.省联社
答案
主观题
开立在“2431应解汇款”科目的验资账户中的验资资金全部转出后,如何办理验资账户的销户业务。()
答案
单选题
以下哪一项不属于广东农村信用社办理单位验资账户销户业务的后续处理?()
A.销户资料加盖相关业务印章后,其客户联连同销户证明原件交还客户 B.销户资料银行留存联连同销户证明复印件一并专夹保管 C.业务交易单作当天记账传票 D.单位定期存款开户资料交专人专夹保管,待结清支取时作审核的依据
答案
多选题
以下关于办理个人金融IC卡销户圈提业务的主要风险点的描述正确的是()
A.销户圈提支出金额与圈提的金额、查询的补登账户余额是否一致 B.以转账方式销户圈提时,转入账号是否与客户提供的一致 C.柜员录入的卡号是否正确 D.销户圈提的日期是否已过清算周期(销卡日期+21日) E.客户提交的有效证件、带有领取电子现金说明的业务凭证是否真实、有效,齐全
答案
判断题
单位获准成立的注册验资账户,必须由单位法定代表人办理验资户销户手续,不能授权他人办理()
答案
多选题
以下对销户业务办理描述正确的是()
A.销户仅限实名客户办理,未实名号码需要先办理实名才能进行销户 B.销户前需要核查该手机号码是否有欠费,如有欠费需缴清该号码的所有欠费方能办理 C.销户仅限在营业厅受理,受理时间每月3日至月底工作时间 D.销户时,要求销户人出示原SIM卡,并对原SIM卡进行回收销毁处理
答案
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以下对我社个人住房公积金账户业务主要风险点的描述正确的有() 以下对个人教育储蓄销户的主要风险控制描述错误的是() 对于验资类账户的销户,如果客户无法出具不予注册的证明的,应()为客户办理验资账户的销户 验资账户必须在()方可为客户办理销户 关于全国性社会组织临时验资账户办理销户,以下说法正确的是() 以下对其存款业务的主要风险点描述正确的() 单位客户办理久悬未取账户销户业务,客户办理销户时应首先(),才能进行销户处理 退休销户提取,办理销户提取业务前,个人账户须为封存状态,封存手续由单位办理。 关于单位活期结算账户销户业务,描述正确的是() 以下对票据查验业务的主要风险点描述正确的是() 按照农信银资金清算系统个人账户通存通兑业务的规定,以下对其取款业务的主要风险点描述正确的有() 注册验资的临时存款账户在验资期间可办理收付业务。 注册验资的临时存款账户在验资期间可办理收付业务。 以下哪些属于办理账户基本信息变更的主要风险点?() 办理准贷记卡销户业务,账户必须()。 已()账户不得办理支取(销户)业务。 注册验资的临时存款账户,在验资期间可以办理资金收付业务。() 注册验资的临时存款账户,在验资期间可以办理资金收付业务。() 退休销户提取,办理销户提取业务前,个人账户须为封存状态,封存手续由单位办理。对职工丧失劳动能力并与单位终止劳动关系的,可申请销户提取职工本人住房公积金账户内的本息余额。 以下对我社大额支付系统来账业务的主要风险点描述正确的有()
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