单选题

员工私自代客户保管重要单证或印鉴是属于案件线索甄别中()。

A. 内外账务不符
B. 柜面可疑业务
C. 客户投诉或信访举报反映的问题
D. 员工异常行为

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单选题
员工私自代客户保管重要单证或印鉴是属于案件线索甄别中()。
A.内外账务不符 B.柜面可疑业务 C.客户投诉或信访举报反映的问题 D.员工异常行为
答案
多选题
严禁()私自代客保管存单/折/卡、票据、印鉴、证件。
A.本人 B.主管 C.下属 D.其他柜员
答案
判断题
严禁私自代客户保管存单、卡、折、网银证书、有价单证、票据、印鉴卡、身份证|件、已经填写的本行产品与服务的申请书等重要物品()
答案
多选题
规范案件线索管理和处置,建立案件线索信息管理库,实现案件线索的(),定期汇总摘报信访案件和重要线索办理情况
A.统一收集 B.统一登记 C.统一管理 D.统一反馈
答案
判断题
私自代客户保管单证、卡折、K宝等支付工具或票据、有价证券、印鉴、支付密码器、证件、证明文件等的,造成严重后果的,给予撤职至开除处分。
答案
单选题
私自代客户保管单证、卡折、K宝等支付工具或票据、有价证券、印鉴、支付密码器、证件、证明文件等的,造成严重后果的,给予撤职至开除处分()
A.正确 B.错误
答案
单选题
下列案件线索不属于通过社会及外部环境获取的案件线索的是()。
A.通过互联网络发现案件线索 B.查处举报案件时发现的其他案件的线索 C.有关部门移交的案件线索 D.来访人员举报的线索
答案
判断题
员工不可私自保管或使用已作废的重要空白凭证和有价单证()
答案
多选题
网点负责人应及时发现和处置案件线索,案件线索处置包括()。
A.线索甄别 B.线索查询 C.线索报告 D.线索处置 E.线索分析
答案
单选题
在案件线索处置中,()不得擅自与涉嫌人员核实与案件线索有关的事宜。
A.指定核查人员 B.网点负责人 C.非指定核查人员 D.纪检监察人员
答案
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“代客户保管存单、卡、折、有价单证、票据、印鉴、身份证等重要物品的”,此条问题属于档() 对发现案件线索涉嫌人员不在岗的,要立即以电话或其他通讯方式向其询问与案件线索有关的情况。 对发现案件线索涉嫌人员不在岗的,要立即以电话或其他通讯方式向其询问与案件线索有关的情况。 《承德银行员工严重违规失职行为处理处罚办fa》规定,在检查中发现员工代客户保管或私自留存客户存单、、加盖客户预留印鉴或公章的空白资料等重要物品,违规操作人须立即离岗() 根据《承德银行员工二十条禁止性规定》,严禁以银行名义或利用银行员工身份私自代客户() 工商行政管理机关得到案件线索后,最长不得超过( )对案件线索进行核查 员工可以借银行名义或利用银行员工身份私自代客投资理财() 收集互联网涉烟案件线索,应对各类线索进行甄别,要对线索内容的真实性、违法性和关联性三个方面进行评估和研判() 在业务流程中,关联岗位员工发现异常情况或案件线索,经反映举报并采取后续措施发现的案件,()。 在业务流程中,关联岗位员工发现异常情况或案件线索,经反映举报并采取后续措施发现的案件,() 私自代保管客户已签章的合同、借据、协议等资料的,给予有关人员()处分。 《中国银行营业柜员十个严禁》(2011版)中,严禁私自代客户保管() 代客户保管客户存单、卡、折、有价单证、票据、印鉴片、身份证件等重要物品是一般类差错() 以下不属于通过社会及外部环境获取的案件线索的是() 柜员工作区域必须相互隔离,不得擅自代客户保管等物品() 以下属于私自严禁代客户保管的重要物品有() 人民检察院对接受的案件线索应当及时审查,根据案件线索的不同情况和管辖规定,在()内作出处理。 纪检监察案件线索受理形式主要有() 以下是严禁柜面业务操作人员私自代客保管的物品() 柜员可以代客户保管的重要物品,包括存单、卡、折、有价单证、票据、印鉴卡、身份证件等()
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