多选题

境外直接投资外汇业务的关注客户包含投资主体为等不具有实际生产经营活动的机构以及合伙制企业()

A. 融资租赁公司
B. 基金类机构
C. 投资公司
D. 咨询公司

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多选题
境外直接投资外汇业务的关注客户包含投资主体为等不具有实际生产经营活动的机构以及合伙制企业()
A.融资租赁公司 B.基金类机构 C.投资公司 D.咨询公司
答案
多选题
境外直接投资外汇业务,客户申请该项业务资金汇出时,应提交()
A.汇款申请书 B.业务登记凭证 C.外汇局资本项目信息系统银行端中打印的境外投资前期费用额度控制信息表 D.境外投资资金来源证明、资金使用计划和董事会决议(或合伙人决议等企业有权部门决议)、合同或其他真实性证明材料
答案
单选题
关于境外直接投资外汇业务,以下说法不正确的是()
A.在明知客户无真实投资背景,交易目的不合理,资金来源不合法,涉嫌通过虚假、伪造或变造凭证等情况下,银行不得办理相关业务; B.银行应对客户提交的对外直接投资交易单证的真实性及其与对外直接投资外汇收支的一致性进行合理审查; C.境内企业(含非银行金融机构)取得相关主管部门关于境外直接投资的批准文件并按规定办理外汇登记后,可以提前(购汇)汇出; D.办理直接投资项下外汇收支应遵循“先登记后汇兑”原则,在资本项目信息系统尚可流入/汇出额度内办理资金收付,不得为管控企业办理境外直接投资相关业务
答案
单选题
关于境内机构境外直接投资外汇业务,以下说法正确的是()
A.境内机构(含境内企业、银行及非银行金融机构)汇出境外的前期费用,累计汇出额原则上不超过300万美元且不超过该项目投资总额的15%; B.境内机构设立境外分公司,参照境内机构境外直接投资管理 C.境内机构收购其他境内机构的境外企业股权,由股权受让方办理变更登记手续; D.外国投资者以境外股权并购境内公司导致境内公司或其股东持有境外公司股权的,自工商行政管理部门颁发加注的营业执照之日起3个月内完成股权变更,如果境内外公司没有完成其股权变更手续,则境外投资外汇登记自动失效,应在资本项目信息系统中注销其登记
答案
多选题
直接投资外汇业务按业务类型可分为和()
A.境内直接投资外汇业务 B.境外直接投资外汇业务 C.个人直接投资 D.机构直接投资
答案
多选题
以下哪些外汇业务银行需要在直接投资外汇业务管理信息系统进行登记备案()。
A.外汇资本金帐户流入外汇资金 B.外汇资本金帐户资金结汇 C.外商投资企业利润汇出 D.外汇资本金帐户正常关户
答案
单选题
客户在2017年1月办理直接投资外汇业务,应至少报送年以前年度直接投资存量权益数据()
A.2017 B.2016 C.2015 D.2014
答案
单选题
银行在办理境内直接投资外汇业务时,应遵循( )原则。
A.先登记,后汇兑 B.先汇兑,后登记 C.无需登记,直接汇兑 D.以上都不正确
答案
单选题
不属于直接投资外汇业务信息系统中核准类业务的是()
A.非资本金账户变更 B.外方清算所得购付汇 C.非居民境内资产变现(房产交易)购付汇 D.资本金账户强制关户
答案
单选题
申请人未按规定报送以前年度直接投资存量权益数据,银行()为其办理直接投资项下外汇业务
A.不能 B.可以 C.根据展业三原则 D.向外汇局申请
答案
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直接投资外汇业务信息系统业务模块包括以下哪几个主要功能模块(). 对于境内机构境外直接投资外汇业务,银行应加强尽职调查,对业务进行真实性审核及持续监控,对于以下特征的业务,不属于异常的是() 银行为外商投资企业办理资本项下外汇业务前,应确认其已按规定办理境内直接投资存量权益登记及是否被业务管控。未按规定办理登记或被业务管控的,银行不得为其办理资本项下外汇业务。 个人外汇业务按交易主体划分属于境外个人的有() 个人外汇业务按照交易主体区分经常项目和资本项目个人外汇业务。(  ) 个人外汇业务按照交易主体区分经常项目和资本项目个人外汇业务。(  )   试点企业直接投资境外直接投资外汇登记可以在非注册地银行办理() 个人外汇业务按照交易主体区分经常项目和资本项目个人外汇业务。(  ) 境内机构应到办理境外直接投资外汇登记() 直接投资项下外汇登记业务全面下放银行办理,针对申请办理直接投资外汇登记的市场主体应遵循原则() 具有外汇业务经营资格并已接入和使用个人外汇业务监测系统的银行,直接通过个人外汇业务监测系统办理个人结售汇业务.() 境内机构境外直接投资资金为境外自筹解决的,也需要到外汇局办理境内机构境外直接投资登记。 未开办外汇业务的境内各级银行类分支机构,可向已开办外汇业务的机构推介外汇客户,但严禁以任何形式直接办理外汇业务,包括签署交易合同、开立账户、汇划资金、办理结售汇、处理信贷业务等() 发生境外直接投资业务的境内企业无需参加境外直接投资存量权益登记(年度)。 外汇指定银行为境内机构办理境外直接投资资金汇出的累计金额,不得超过该境内机构事先已经外汇局在相关业务系统中登记的境外直接投资外汇资金总额。 外商投资企业办理减资外汇业务登记时() 根据《中国银行股份有限公司直接投资外汇业务管理办法(2015年版)》,不需要外管局审核,直接由银行办理的业务有?() 银行为境内机构办理境外直接投资利润入账或结汇业务需要审核哪些东西? 境内机构境外直接投资资金为境外自筹解决的,也需要到外汇局办理境内机构直接投资登记() 境内机构向境外汇出的前期费用,一般不得超过境内机构已向境外直接投资主管部门申请的境外直接投资总额(以下简称境外直接投资总额)的()(含)。
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