单选题

购房款如确需使用现金支付的,当日现金交易单笔或者累计达到人民币5万元以上,应在交易发生之日起个工作日内向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告()

A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
E. -
F. -
G. -
H. -

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单选题
购房款如确需使用现金支付的,当日现金交易单笔或者累计达到人民币5万元以上,应在交易发生之日起个工作日内向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告()
A.2 B.3 C.5 D.10 E.- F.- G.- H.-
答案
单选题
人民币大额现金支付是指我行对同一开户单位(客户)当日单笔或者累计支付人民币的现金支付行为()
A.1万元以上(含1万元) B.5万元以上(含5万元) C.20万元以上(含20万元) D.50万元以上(含50万元)
答案
判断题
大额现金支付是指,我行对同一开户单位(客户)当日单笔或者累计支付人民币5万元以上的现金支付行为()
答案
单选题
严禁大额现金支付,如确需现金支付,不得超过人民币()元
A.500 B.1000 C.1500
答案
多选题
当日单笔或者累计交易的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当报告下列大额交易()
A.人民币20万元以上(含20万元) B.人民币5万元以上(含5万元) C.外币等值1万美元以上(含1万美元) D.外币等值5万美元以上(含5万美元)
答案
单选题
单笔或者当日累计人民币现金收支交易()万元以上属于大额交易
A.10 B.20 C.50 D.80
答案
单选题
有刷卡妥投成现金支付的订单,妥投后()分钟内,可将现金交易撤销后重新支付
A.5 B.15 C.20
答案
单选题
单笔或者当日累计人民币交易()以上或者外币交易等值()以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易业务报送范围。
A.5万元、1万美元 B.50万元、2万美元 C.20万元、1万美元 D.20万元、5万美元
答案
单选题
当日单笔或者累计交易人民币、外币等值的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应报告大额交易()
A.20万元以上(含20万元)、1万美元以上(含1万美元) B.20万元以上(不含20万元)、5万美元以上(不含5万美元) C.5万元以上(含5万元)、1万美元以上(含1万美元) D.5万元以上(不含5万元)、5万美元以上(不含5万美元)
答案
单选题
内部户现金交易单笔以上需要授权()
A.5万元(含)以上 B.10万元(含) C.20万元或20万元以上 D.50万元或50万元以上
答案
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