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风险承受能力评估依据应当包括但不限于()
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风险承受能力评估依据应当包括但不限于()
A. 客户年龄
B. 流动性要求
C. 投资经验
D. 风险认识
E. 财务状况
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风险案件包括但不限于下列哪些内容()
A.金融诈骗 B.发生业务印章 C.分支行会计人员发生出走 D.会计人员隐匿或故意销毁应当依法保存的会计凭证
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信息科技风险管理策略,包括但不限于下述领域()。
A.信息分级与保护;信息系统开发 B.信息分级与保护;信息系统开发 C.信息分级与保护;信息系统开发 D.信息分级与保护;信息科技运行和维护;访问控制;物理安全;人员安全;业务连续性计划与应急处置
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内部审计应当涵盖流动性风险管理的所有环节,包括但不限于()。
A.流动性风险限额管理是否有效 B.流动性风险管理信息系统是否完备 C.流动性风险管理政策和程序是否得到有效执行 D.流动性风险报告是否准确 E.现金流分析和压力测试的各项假设条件是否合理
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现场核查内容包括但不限于()
A.押品保管是否符合要求 B.押品权属是否发生争议或变更 C.押品是否存在他方权利 D.押品权属证书是否过期,登记是否失效
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非法干扰行为包括但不限于()
A.非法劫持航空器 B.毁坏使用中的航空器 C.在航空器上扣留人质 D.将武器或危险装置或材料带入航空器
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资金管理检查包括但不限于()
A.营收款管理 B.营业厅尾款管理 C.代销商营收资金欠款管理 D.以上都是
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商业银行评估整合风险,包括但不限于分析并购双方是否有能力通过()等方面的整合实现协同效应。
A.发展战略整合 B.组织整合 C.资产整合 D.业务整合 E.人力资源及文化整合
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多选题
行业审计考核主要包括但不限于()。
A.审计过程考核 B.审计质量考核 C.审计成果考核 D.审计纪律考核
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单选题
外部信用增级包括但不限于( )。
A.超额抵押 B.备用信用证 C.资产支持证券分层结构 D.现金抵押账户
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多选题
检查尾箱应包括但不限于( )
A.清点、核对现金、物品是否账款、账实相符,是否每天核对尾箱库存并与会计对账,收、付现金及物品是否按规定办理,有无白条抵库和挪用现金情况。 B.尾箱的设置、交接及保管是否符合规定,是否有随意设置尾箱现象,尾箱锁、封是否按规定进行管理。 C.尾箱是否严格执行限额计划,超限额的现金是否及时缴交库房。 D.尾箱经管人是否做到人离箱锁,是否存在其他违规现象。
答案
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