银行业金融机构应按照《可疑交易类型和识别点对照表》中有关可疑交易的认定标准，认真分析金额、频率、流向、性质等存在异常情形的交易（）

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有（）项。 按照《银行业金融机构国别风险管理指引》规定，银行业金融机构国别风险的主要类型是（） 银行业金融机构（）等，应按照有关规定问责并上追两级责任 银行业金融机构应按照“忠、专、实”的衡量标准，选拔任用的干部人才（） 银行业金融机构和票据交换所接入影像交换系统，应按照什么程序办理 银行业金融机构以直接参与者身份加入支付系统，应按照哪些程序办理？ 按照《银行业金融机构外部审计监管指引》规定，外审机构按照审计准则向银行业监管机构报告银行业金融机构以下情况的，银行业金融机构不得阻挠（） 在新版货币发行时，银行业金融机构应按照要求组织培训和考核，做到新版货币发行配套工作 银行业金融机构应按照法人和（）原则，定期向监管机构报告“双线”风险防控责任落实情况 银行业金融机构应按照银行业金融机构案防工作自我评估指标体系（法人机构）》（附件1指标体系）结合其业务（）制定分支机构案防工作评估指标。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地（） 银行业金融机构应按照分工负责原则，由（）发起制定业务制度和办法，业务制度和办法应覆盖（）。 按照《银行业金融机构从业人员职业操守指引（修订）》规定，银行业金融机构应__反映银行业金融机构活动信息，拒绝作假（） 各银行业金融机构应按照本单位实际情况如实填报，保证不存在以下行为（） 银行业金融机构应按照的衡量标准，选拔任用政治过硬、素质过硬、踏实肯干的干部人才（） 银行业金融机构应按照（ ）的衡量标准，选拔任用政治过硬、素质过硬、踏实肯干的干部人才。 银行业金融机构副职主持工作超过（）个月，应按照正职任职资格的条件和程序申请行政许可。 《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》规定，金融机构应按照中国银行业监督管理委员会的规定向中国银行业监督管理委员会报送与衍生产品交易有关的下列哪些资料（） 金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，中国银行业监督管理委员会会采取哪些措 施？ 银行业金融机构应按照（）原则，采取与风险程度相适应的重要信息系统投产及变更策略。