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大额交易和可疑交易报告的等由中国人民银行另行规定（）
A.要素内容 B.报告格式 C.填写要求
答案
中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，负责从业机构大额交易和可疑交易报告的接收、分析和保存，并按照规定向中国人民银行报告（），履行中国人民银行规定的其他职责
A.报告份数 B.报告质量 C.案例进展 D.分析结果
答案
中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.中国反洗钱监测分析中心 B.会计部门 C.保卫部门 D.稽核部门
答案
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行报备，不可以向中国人民银行分支机构报备（）
答案
中国人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的“可疑支付交易”情形有（）
A.6种情形 B.11种情形 C.14种情形 D.17种情形
答案
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令【2003】第2号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令【2003】第3号同时废止。）（）
A.39035 B.39052 C.39083 D.39142
答案
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备（）
A.正确 B.错误
答案
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的（）
A.中国反洗钱监测分析中心 B.中国人民银行 C.监督 D.检查
答案
（）缴纳库款的办法，由财政部和中国人民银行总行另行规定。
A.经济特区 B.中外合资经营企业 C.外籍人员 D.中外合作经营企业
答案
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于（）起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第2号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第3号）同时废止。
A.2006年11月14日 B.2006年12月1日 C.2007年1月1日 D.2007年3月1日
答案
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中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行（）
本行执行中国人民银行确定的大额交易报告标准（）
中国人民银行设立中国反洗钱情报中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告（）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易累计交易金额以客户为单位，__计算并报告，中国人民银行另有规定的除外（）
对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）发布时间（）
对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以（）
对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以（）。
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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）实施日期为（）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号）自起施行（）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中国人民银行令〔2016〕第3号自（）起施行
中国人民银行令〔2016〕第3号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,从（）正式实行
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