多选题

明知是破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列哪些行为的,构成洗钱罪?()

A. 提供资金账户的;或以其他方法掩饰
B. 协助将财产转换为现金
C. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D. 协助将资金汇往境外的

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多选题
明知是破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,协助将资金汇往境外的,( )。
A.没收实施犯罪的所得及其产生的收益 B.处五年以下有期徒刑或者拘役 C.并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金 D.处五年以上二十年以下有期徒刑
答案
多选题
明知是破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列哪些行为的,构成洗钱罪?()
A.提供资金账户的;或以其他方法掩饰 B.协助将财产转换为现金 C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的 D.协助将资金汇往境外的
答案
多选题
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有( )行为的,构成洗钱罪。
A.提供资金账户的 B.协助将财产转换为现金金融票据、有价证券的 C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的 D.协助将资金汇往境外的
答案
判断题
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为是洗钱罪。()
答案
单选题
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,掩饰、隐瞒其来源和性质的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额()罚金。
A.5%以上20%以下 B.3%以上20%以下 C.5%以上10%以下 D.3%以上10%以下
答案
多选题
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,构成洗钱罪(  )。
A.提供资金账户的 B.协助将资金汇往境外的 C.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的 D.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的 E.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
答案
判断题
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,构成洗钱罪。()
A.对 B.错
答案
判断题
破坏金融管理秩序罪,是指违反国家金融管理法规,破坏国家对金融管理秩序的行为。
A.对 B.错
答案
判断题
破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪都是洗钱罪的上游犯罪。( )
答案
判断题
破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪都是洗钱罪的上游犯罪。()  
答案
热门试题
请列举8种破坏金融管理秩序犯罪的罪名? 反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、( )、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。 洗钱上游犯罪,包括毒品犯罪、( )、恐怖活动、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪。 ( )是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。 对于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪中的"明知是犯罪所得及其产生的收益"理解正确的是:() 破坏金融管理秩序的行为包括( )。 破坏金融管理秩序的行为包括()。 破坏金融管理秩序的行为包括( )。 下列行为没有破坏金融管理秩序的是()。 下列行为没有破坏金融管理秩序的是() 下列属于破坏金融管理秩序罪的是( )。 职务犯罪类、破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪类罪犯的会见适用范围是什么? 职务犯罪类、破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪类罪犯的会见适用范围是什么 下列行为没有破坏金融管理秩序的是(  )。 下列行为中,没有构成破坏金融管理秩序的是()。 下列不属于破坏金融管理秩序的行为是()。 下列行为中,没有构成破坏金融管理秩序的是() 下列不属于破坏金融管理秩序的行为是()。 反洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方式掩饰.隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。( ) 反洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为()
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