单选题

以下哪一类属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号发布)》新增义务机构()

A. 消费金融公司
B. 政策性银行
C. 金融资产管理公司
D. 证券公司

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单选题
以下哪一类属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号发布)》新增义务机构()
A.消费金融公司 B.政策性银行 C.金融资产管理公司 D.证券公司
答案
单选题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。
A.分别 B.同时 C.合并 D.以上都不对
答案
单选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应()
A.分别提交大额交易报告和可疑交易报告 B.报告大额交易报告 C.报告可疑交易报告 D.提交大额交易报告或可疑交易报告均可
答案
多选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易()
A.个人和机构定期存款到期后,不直接提取或划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里 B.个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款 C.个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款 D.金融机构内部调拨资金
答案
判断题
根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告()
答案
判断题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告()
答案
单选题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。
A.只提交大额交易报告 B.只提交可疑交易报告 C.汇总提交大额交易报告和可疑交易报告 D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
答案
单选题
下列哪一条不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应当报告的大额交易()
A.自然人客户当日单笔或者累计交易等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存 B.非自然人客户当日单笔或者累计交易等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存 C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。 D.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转
答案
单选题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告
A.(1)(3) B.(2)(4) C.(1) D.(3)
答案
多选题
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。
A.真实 B.连续 C.完整 D.准确
答案
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了()类交易,如未发现交易可疑的,免于大额交易报告 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等规定,金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向__报备() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些大额交易应由银行机构报告() 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告() 我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列属于免于报告的大额交易是( )。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易情形的是()。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易()。 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
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