多选题

对于国内信用证及项下贸易融资反洗钱尽职调查操作要求说法中正确的是()

A. 客户经理确认客户身份信息真实、准确
B. 国际业务人员审确认单据信息完整、清晰,且单据间信息合理一致
C. 客户CCS等级分类不为禁止类、高风险类,并符合我行制裁合规管理政策
D. 确认授信额度占用银行(如有)CCS等级分类不是禁止类、高风险类(不含外资银行),并符合我行制裁合规管理政策

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多选题
对于国内信用证及项下贸易融资反洗钱尽职调查操作要求说法中正确的是()
A.客户经理确认客户身份信息真实、准确 B.国际业务人员审确认单据信息完整、清晰,且单据间信息合理一致 C.客户CCS等级分类不为禁止类、高风险类,并符合我行制裁合规管理政策 D.确认授信额度占用银行(如有)CCS等级分类不是禁止类、高风险类(不含外资银行),并符合我行制裁合规管理政策
答案
多选题
国内信用证项下贸易融资主要包括()及国内信用证项下福费廷等产品。
A.国内信用证开证 B.打包贷款 C.买方押汇 D.卖方押汇
答案
主观题
国内信用证项下贸易融资产品包括()、()、()、()和国内信用证项下打包贷款。
答案
多选题
国内信用证项下贸易融资包括等产品()
A.买方押汇 B.买方代付 C.打包贷款 D.卖方押汇 E.福费廷
答案
判断题
国内信用证融资指本行为客户提供的国内信用证项下的短期信贷业务,包括信用证项下买方融资类和信用证项下卖方融资类信贷业务。()
A.对 B.错
答案
判断题
我行国内信用证项下贸易融资产品不包含打包贷款()
答案
单选题
()依据反洗钱尽职调查结果,负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。
A.总行内控与法律合规部 B.总行国际业务部 C.总行风险管理部 D.总行运营管理部
答案
多选题
国内信用证项下融资业务包括()
A.买方押汇 B.卖方押汇 C.打包贷款 D.福费廷
答案
判断题
国内信用证项下买方押汇属于卖方应收类国内贸易融资产品。()
A.对 B.错
答案
多选题
国内信用证项下的卖方可办理的贸易融资业务品种有哪些()
A.卖方押汇 B.打包贷款 C.福费廷 D.买方押汇
答案
热门试题
国内信用证项下的买方可办理的贸易融资业务品种有哪些() 国内信用证项下融资产品涵盖() 办理国内信用证项下贸易融资业务时,客户部门的职责包括() 可办理国内信用证项下买方融资业务的信用证须为()。 可办理国内信用证项下买房融资业务的信用证须为() 属于国内信用证项下卖方融资的是() 属于国内信用证项下买方融资的是() 国内信用证项下融资产品包括开证() 国内信用证项下()业务系指农行与境内代理行联合为国内信用证开证申请人提供的一种短期贸易融资业务 根据反洗钱法,商业银行有义务对客户实施反洗钱尽职调查() 以下哪些属于国内信用证项下买方融资产品() 国内信用证项下买方融资属于现金管理的()。 以下属于国内信用证项下买方融资的是() 办理国内信用证项下卖方押汇后,()应密切关注国内信用证项下收款情况。 国内信用证项下卖方融资业务分为()两种类型。 国内信用证项下融资产品不包括下列哪种业务?( ) 厅堂服务反洗钱强化尽职调查环节应做到() 国内信用证项下买方融资用于卖方在在中国人民银行开立的国内信用证项下付款时的短期资金需求。 国内信用证项下融资业务品种中,属于卖方融资产品的包括() 客户尽职调查职责方面,营业网点反洗钱报告员承担尽职调查职责,调查并填写《反洗钱客户尽职调查表》相关内容,以及客户的交易信息分析职责()
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