多选题

柜员根据业务相关规定,对客户身份以及银行介质、业务凭证和附件资料进行审查,重点审查业务的()

A. 标准性
B. 真实性
C. 合规性
D. 完整性

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多选题
柜员根据业务相关规定,对客户身份以及银行介质、业务凭证和附件资料进行审查,重点审查业务的()
A.标准性 B.真实性 C.合规性 D.完整性
答案
多选题
办理集中处理业务时应根据业务相关制度规定,对客户身份以及银行介质、业务凭证和附件资料进行审查,重点审查业务的()
A.真实性 B.准确性 C.合规性 D.完整性
答案
判断题
办理远程授权业务时,柜员需对客户身份真实性、现金实物、银行介质、结算凭证等真伪进行严格审核()
答案
多选题
网点柜员受理客户提交的业务委托书时,应严格按照《支付结算办法》等相关规定对凭证各要素进行审核,对业务凭证资料和业务依据的()负责。
A.真实性 B.合规性 C.有效性 D.完整性
答案
多选题
办理代办单证业务前,客户经理应根据监管机构和我行相关规定,对委托行及其客户进行身份识别以及交易真实性调查,确认做到以下几点方可办理业务()
A.确认委托行及其客户身份。 B.确认委托行及其客户符合监管机构规定。 C.确认基础交易背景真实、合规。 D.制裁名单筛查。对相应要素进行监控名单筛查,符合我行制裁合规管理政策的方可继续办理
答案
判断题
营运管理部负责对记录有银行卡、折等账户信息的营运业务凭证及其电子档案的管理,并根据相关规定落实作废凭证、吞没卡等银行持有的客户凭证的管理()
答案
判断题
商业银行开展个人理财业务,可以根据相关规定向客户收取适当的费用()
答案
多选题
一名对私客户开立存款证明业务,柜员对相关的业务凭证加业务用章,以下描述正确的有()
A.个人存款证明书银行留存联上加盖“附件“章; B.个人存款证明书客户联签章处加盖“对私业务专用章“; C.存款证明及理财产品持有证明业务申请书上银行打印栏加盖“柜台业务专用章(对私)“; D.《收费单》上加盖“现金讫章“或“转讫章“。
答案
单选题
根据现金管理相关规定,审批的大额现金支取业务的,在业务凭证上签字()
A.自身权限内 B.50万(不含) C.100万(不含) D.500万(不含)
答案
多选题
按照相关规定需执行核查客户身份信息的,柜员应执行客户身份核查,核查内容包括()。
A.客户姓名 B.证件号码 C.证件有效期 D.地址
答案
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