代理行近3年内发生重大反洗钱处罚事件是指：外资代理行处罚金额达到或超过，中资代理行处罚金额达到或超过（）

被代理行要做好对代理行的及日常监督检查等工作（） 代理行的授信额度在有效期限内如果代理行的资信状况发生恶化，应及时降低额度 代理行的授信额度在有效期限内如果代理行的资信状况发生恶化，应及时降低额度（） 以下股权结构类型，哪种代理行洗钱风险最高。（） 新增代签行由代理行统一开具介绍信向被代理行领用（）. 银团贷款中代理行代理的是（） 2008年2月18日，发卡行查询代理行是否消费已成功，代理行于2月19日查复需网点查询，但直至3月20日仍回复待网点查询，此时代理行属于（）。 外资同业机构作为委托行向农行申请办理受托代付业务，其应在农行（）外资代理行名录内。 网上代理签发银行汇票是指其他商业银行（被代理行）使用代理行的银行汇票凭证、汇票专用章和专用机具，通过代理行网上银行为其开户单位或个人签发银行汇票，并由代理行所有通汇网点兑付的行为。（） 网上代理签发银行汇票是指其他商业银行（被代理行）使用代理行的银行汇票凭证、汇票专用章和专用机具，通过代理行网上银行为其开户单位或个人签发银行汇票，并由代理行所有通汇网点兑付的行为。（） 账户行一定是代理行。（） 代理行的数量越多越好，无需考虑代理行所在国际及地区风险 代理行的数量越多越好，无需考虑代理行所在国际及地区风险（） 名词解释：代理行 银团贷款提款时，代理行根据借款人合格的提款通知准许提款并通知各银团贷款行后，如果有贷款行未将相应放款额划入代理行帐户，则代理行（）。 预算外资金专户开户时，代理行应审核的资料（） 通存通兑业务，代理行和开户行完成客户的账务处理；完成代理行和开户行之间的资金清算（） 开证行在受益人当地的代理行是指( )。 代理行应当依据银团贷款合同的约定履行代理行职责。其主要职责不包括（） 在我行建立本、外币资金账户，且多次因涉及敏感业务或其他反洗钱原因被本行退汇、退票和退单的代理行，风险程度较高。与我行业务往来中仅涉及托管、同业存款、头寸调拨等业务的代理行，风险程度较低（）