单选题

以下关于外汇局非现场核查指标的,描述准确的是()

A. 总量差额是指企业最近6个月内被外汇局纳入核查的贸易收支累计差额与货物进出口累计差额之间的偏差
B. 总量差额比率是指总量差额与该企业近1年内被外汇局纳入核查的进出口和贸易外汇收支累计规模之间的比率
C. 资金货物比率是指企业最近6个月内被外汇局纳入核查的贸易外汇收支累计规模与同期进出口累计规模之间的比率
D. 贸易信贷报告余额比率是指企业贸易信贷报告的月末余额合计与企业最近6个月内进出口和贸易外汇收支累计规模之间的比率

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单选题
以下关于外汇局非现场核查指标的,描述准确的是()
A.总量差额是指企业最近6个月内被外汇局纳入核查的贸易收支累计差额与货物进出口累计差额之间的偏差 B.总量差额比率是指总量差额与该企业近1年内被外汇局纳入核查的进出口和贸易外汇收支累计规模之间的比率 C.资金货物比率是指企业最近6个月内被外汇局纳入核查的贸易外汇收支累计规模与同期进出口累计规模之间的比率 D.贸易信贷报告余额比率是指企业贸易信贷报告的月末余额合计与企业最近6个月内进出口和贸易外汇收支累计规模之间的比率
答案
多选题
外汇局根据非现场或现场核查结果,结合企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分成A、B、C三类。关于企业分类管理,以下描述准确的是()
A.在分类管理有效期内,对A类企业贸易外汇收支,适用便利化的管理措施 B.对B C.外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制,对B类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理 D.对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务,由外汇局实行事前逐笔登记管理,金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续
答案
多选题
外汇局根据非现场或现场核查结果,结合企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分成A、B、C三类。关于企业分类管理,以下描述准确的是()
A.在分类管理有效期内,对A类企业贸易外汇收支,适用便利化的管理措施 B.对B、C类企业的贸易外汇收支,在单证审核、业务类型及办理程序、结算方式等方面实施审慎监管 C.外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制,对B类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理 D.对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务,由外汇局实行事前逐笔登记管理,金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续
答案
判断题
外汇局可对企业非现场核查中发现的异常或可疑的贸易外汇收支业务实施现场核查
答案
判断题
外汇局依托监测系统按季对企业的贸易外汇收支进行非现场核查
答案
多选题
非现场核查是指外汇局运用辅助核查软件及其他核查手段,对申报数据的()进行的核查。
A.及时性 B.准确性 C.完整性 D.真实性
答案
判断题
外汇局通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的应及时将有关情况移交外汇检查部门处理。
答案
多选题
外汇局《登记表》内容描述准确的是()
A.登记表有效期原则上不超过1个月 B.登记表指定一种结算方式 C.登记表指定一家金融机构 D.B类企业凭登记表可不再办理电子数据核查
答案
多选题
对核查期存在下列哪些情况的企业,外汇局可实施现场核查()
A.预收货款余额比率、预付货款余额比率、延期收款余额比率和延期付款余额比率大于25%; B.来料加工工缴费率大于25%; C.任一总量核查指标连续四个核查期超过本地区指标阈值; D.单笔退汇金额超过等值50万美元且退汇笔数大于10次
答案
多选题
外汇局实施货物贸易现场核查可采取下列方式()
A.要求被核查企业、经办金融机构提交相关书面材料 B.约见被核查企业法定代表人或其授权人、经办金融机构负责人或其授权人 C.现场查阅、复制被核查企业、经办金融机构的相关资料 D.其他必要的现场核查方式
答案
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2012年8月1日起推行的货物贸易外汇管理制度改革的主要措施之一是外汇局取消了货物贸易外汇收支的逐笔核销,与此对应外汇局对企业的管理方式为改为非现场总量核查,非现场总量核查的内容包括() 2012年8月1日起推行的货物贸易外汇管理制度改革的主要措施之一是外汇局取消了货物贸易外汇收支的逐笔核销,与此对应外汇局对企业的管理方式为改为非现场总量核查,非现场总量核查的内容包括() 关于出口收汇待核查账户,以下()操作违反了外汇局相关规定 关于待核查账户,以下()操作没有违反了外汇局相关规定 以下关于部分烹饪原料的描述,准确是()。 外汇局可以采取下列()方式对金融机构实施现场核查 外汇局根据现场核查结果,结合企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分成() 外汇局核查或风险提示时,未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料的,外汇局可将其列为B类企业() 外汇局建立进出口货物流与收付汇资金流匹配的核查机制,对企业贸易外汇收支进行非现场总量核查和监测,对存在异常或可疑情况的企业进行现场核查() 外汇局核查或风险提示时,对相关交易无合理解释的,外汇局可将其列为C类企业() 外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制,对()类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理 汇、售汇业务的市场准入和退出由()会同外汇局审批,结汇、售汇业务的日常监管、结售汇周转头寸的核定与调整、非现场检查由外汇局负责,现场检查由外汇局会同人民银行实施。 以下关于待核查账户资金的描述准确的是() 以下关于待核查账户资金的描述准确的是() 外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制,对B类企业贸易外汇收支实施() 以下关于境内机构境外外汇账户的描述哪些是准确的?() 以下关于境内机构境外外汇账户的描述哪些是准确的() 外汇局根据现场核查和企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分为ABC三类,每类企业在办理业务时有何不同()。 外汇局根据现场核查和企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分为ABC三类,每类企业在办理业务时有何不同() 金融机构应于收款后5个工作日内及时、准确、完整地通过()向外汇局报送贸易收款核查信息。
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