单选题

兴医贷业务应遵循并贯彻贸易背景真实性原则,应保证所提供数据的真实有效性()

A. 医院
B. 供应商
C. 药交中心
D. 银行

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单选题
兴医贷业务应遵循并贯彻贸易背景真实性原则,应保证所提供数据的真实有效性()
A.医院 B.供应商 C.药交中心 D.银行
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判断题
兴医贷业务应遵循并贯彻贸易背景真实性原则,医院应保证所提供数据的真实有效性()
答案
单选题
办理同业代付业务应严格按照“”的要求,认真审核贸易背景的真实性、合理性以及单据的表面真实性,杜绝贸易背景虚假、不合理的同业代付业务()
A.三线一网格 B.三道防线 C.展业三原则 D.了解你的客户
答案
多选题
国内信用证业务严格贸易背景真实性审查,经办行应加强对交易双方背景等贸易资料的真实性甄别和审查()
A.相关贸易合同 B.增值税发票 C.运输单据 D.出入库单
答案
判断题
统一授信项下单笔贸易融资业务的审查,应重点关注单笔业务贸易背景的真实性和合理性()
答案
单选题
()的贷后管理应重点关注贸易背景真实性、关联交易、融资期限三个方面
A.供应链金融 B.项目融资 C.并购贷款 D.贸易融资和保函业务
答案
单选题
1. 办理同业代付业务时银行应审核贸易背景真实性, 其中( )承担主要审核责任。
A.受益人账户行 B.资金清算行 C.代付行 D.委托行
答案
多选题
贸易融资业务中能够证明买卖双方交易背景真实性的资料包括()
A.买方向卖方支付货款的凭证 B.买方持有的卖方开具的增值税发票 C.买方持有的卖方签发的订货会邀请函 D.卖方委托的运输公司持有的买方签收货物的单据
答案
主观题
银行承兑汇票业务必须以,经办行要做好贸易背景真实性审查
答案
多选题
加强对转口贸易和跨境人民币融资业务的交易背景真实性审核时应注意()
A.从业务表面真实性审查转向客户交易目的 B.从单笔业务风险防范转向企业贸易全流程监控识别 C.从分散的业务审核上升到对客户总体经营情况的了解以及对法定代表人或实际控制人的识别 D.从业务表面真实性审查转向客户动机审核
答案
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承兑业务须基于真实的商品、劳务交易,对贸易合同的审核是判断贸易背景真实性的重要方式之一,经办行应切实做好贸易合同审查工作,防范交易背景虚假 承兑业务须基于真实的商品、劳务交易,对贸易合同的审核是判断贸易背景真实性的重要方式之一,经办行应切实做好贸易合同审查工作,防范交易背景虚假() 下列属于虚构真实性贸易背景的形式表现有() 原则是指各分行开展承兑业务应遵守监管部门的有关规定,严格进行贸易背景真实性审查,防范各项操作风险() 电视新闻摄影应严格遵循真实性原则,用真实的西面形象() 根据《广东华兴银行兴医贷业务管理办法》,兴医贷业务在我行开立的回款专户不得办理以下业务() 对贸易背景真实性核查最低防控要求有哪些()。 重视贸易背景真实性审查,注重审查保证金来源且原则上不得来源于对手方、关联方() 转口贸易融资业务在审核贸易背景真实性时,业务人员应重点审核提单/仓单真实性,可通过等方式查询验证提单的真实性,以及提单背书的连续性(非指定性抬头提单除外)及提单所有人,并审核原产地证明、保险单据等单据(如有)的一致性() 根据《广东华兴银行兴医贷业务管理办法》,总行风险管理部负责辖内兴医贷业务贷后管理的监督与检查() 根据《广东华兴银行兴医贷业务管理办法》,兴医贷融资期间,发生下列情况之一且影响我行融资安全的,分行应立即停止兴医贷融资业务,采取措施及时清收() 以下不属于贸易背景真实性风险点的是()。 简历设计应遵循的原则有真实性、准确性、针对性和( ) 贷款风险分类应遵循原则:真实性、及时性、重要性() 真实性核查遵循以下哪几个原则() 交易背景真实性核查,是指在贷后调查环节,通过对交易合同、发票基本信息、历史交易记录、交易货物等进行分析和调查核实,判断客户所申请业务是否具备真实的贸易背景() 运营主管应严格审查通用账户业务原始凭证及业务背景的真实性和合规性。 支行(营业部)在国际贸易融资业务中负责业务受理、融资企业基本情况和贸易背景真实性调查,落实有关担保或抵押措施,落实贷后管理() 信贷业务中,应保证贷款调查的真实性和(全面性)() 根据《国际贸易融资类外汇业务展业规范》(2016版)转口贸易融资业务审核规范,转口贸易背景真实性的审核要点包括()
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