单选题

基金销售机构应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定,监测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后( )工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。

A. 3个
B. 5个
C. 10个
D. 15个

查看答案
该试题由用户551****79提供 查看答案人数:47968 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户551****79提供 查看答案人数:47969 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
判断题
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行报备,不可以向中国人民银行分支机构报备()
答案
单选题
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备()
A.正确 B.错误
答案
多选题
中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行()
A.监督 B.检查 C.管理 D.指导
答案
单选题
中国人民银行《金融业机构信息管理规定》中“金融机构编码”指中国人民银行根据《金融机构编码规范》为各金融机构编制的标识码()
A.统一 B.唯一 C.固定 D.共有
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令【2003】第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令【2003】第3号同时废止。)()
A.39035 B.39052 C.39083 D.39142
答案
多选题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的()
A.中国反洗钱监测分析中心 B.中国人民银行 C.监督 D.检查
答案
单选题
中国人民银行对金融机构贷款称为()
A.逆回购 B.正回购 C.再贴现 D.再贷款
答案
多选题
金融机构在接受中国人民银行的现场检查时,应当要求中国人民银行出示()
A.介绍信 B.检查通知书 C.现场检查函 D.执法证
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)发布时间()
A.2016年12月28日 B.2016年12月9日 C.2017年7月1日 D.2017年1月1日
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于()起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号)同时废止。
A.2006年11月14日 B.2006年12月1日 C.2007年1月1日 D.2007年3月1日
答案
热门试题
中国人民银行可以为在中国人民银行开立帐户的金融机构办理再贴现() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中国人民银行令[2016]第3号规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当() 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,无需向中国人民银行报备() 中国人民银行向国内金融机构放款多为()。 中国人民银行令〔2016〕第3号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,从()正式实行 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中国人民银行令〔2016〕第3号自()起施行 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)从开始施行() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]年3号)自起施行() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号自开始施行() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)自起施行() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)自起施行() 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)实施日期为() 最新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于()起施行。中国人民银行2006年11月14日发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)和2007年6月11日发布的《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第1号)同时废止。 对于未按规定报告可疑交易的金融机构,中国人民银行可以() 对于未按规定报告可疑交易的金融机构,中国人民银行可以()。 对于未按规定报告可疑交易的金融机构,中国人民银行可以() 中国人民银行是制定和执行货币政策、对全国的金融机构实施监督管理的特殊的金融机构,中国人民银行的领导机构是() 中国人民银行可以根据金融机构的申请临时调整() 金融机构根据中国人民银行的有关规定确定()利率 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令【2003】第3号)同时废止()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位