单选题

洗钱:是指把肮脏的钱清洗干净,把非法收入合法化的行为,即将毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪等脏钱进行清洗,转换成“合法”财产的过程。下列不属于洗钱的是()。

A. 某走私集刚将走私所得汇往一公司提供的资金账户
B. 某恐怖活动组织将部分资金转给它的一个分组织
C. 某毒品犯罪集周将走私毒品所得投资在合法贸易上
D. 某公司协助一黑社会性质组织将资金汇往境外的总公司

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单选题
洗钱:是指把肮脏的钱清洗干净,把非法收入合法化的行为,即将毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪等脏钱进行清洗,转换成“合法”财产的过程。下列不属于洗钱的是()。
A.某走私集刚将走私所得汇往一公司提供的资金账户 B.某恐怖活动组织将部分资金转给它的一个分组织 C.某毒品犯罪集周将走私毒品所得投资在合法贸易上 D.某公司协助一黑社会性质组织将资金汇往境外的总公司
答案
单选题
通过各种手段使非法收入合法化的过程叫做()。
A.不良存款 B.套汇 C.洗钱 D.逃汇
答案
判断题
政策合法化就是指政策内容合法化。( )
答案
判断题
广义上的洗钱就是将非法取得的种种“不干净”的收入通过各种手段变为合法的“干净”收入的行为()
答案
单选题
灰色收入是属于合法与非法收入的灰色领域,因此最好不要有。()
A.正确 B.错误
答案
判断题
洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质,通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化。( )
答案
判断题
洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。( )
答案
判断题
洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程()
答案
单选题
十七大报告提出,要创造条件让更多群众拥有()。保护合法收入,调节过高收入,取缔非法收入
A.现金收入 B.股票收益 C.合理收入 D.财产性收入
答案
判断题
洗钱,通常是指隐瞒或掩盖犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
A.正确 B.错误
答案
热门试题
洗钱通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为() 洗钱通常是指隐藏或者掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为() 洗钱者手中的钱是赃钱,即违法犯罪所得,洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁,掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。 鼓励,保护合法收入,增加低收入者收入,扩大中等收入群体,调节过高收入,清理规范隐性收入,取缔非法收入() 多渠道增加居民财产性收入。规范收入分配秩序,保护合法收入,增加低收入者收入,调节过高收入,取缔非法收入。() 坚决取缔非法收入,要引入竞争机制,规范收入() 鼓励勤劳致富,保护合法收入,增加低收入者收入,扩大中等收入群体,调节过高收入,清理规范,取缔非法收入() 洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质,通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化,以逃避法律制裁的行为和过程() 对于生产、经销无生产许可证产品的违法行为,其“全部非法收入”是指()。 在中国,合法化共同体指的以下哪个机构? 中国大学MOOC: 政策方案的合法化主要是指 留置是“两规”的合法化() 洗钱者手中的钱是赃钱,即违法犯罪所得,洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁,掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。(法律合规部)() 鼓励勤劳守法致富,扩大()群体,增加()者收入,调节(),取缔非法收入。 鼓励勤劳守法致富,扩大()群体,增加()者收入,调节(),取缔非法收入。 喷绘机使用后,必须用()把喷枪清洗干净保存。 浮动汇率合法化是()确立的。 浮动汇率合法化是( )确立的。 政策合法化的内容有()   简述权力资源的合法化。
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