单选题

专案组暂停相关人员职务,正确的有()

A. 发生涉案金额等值人民币 50 万元(含)以上案件的,应当暂停案发机构分管负责人职务
B. 案件涉及人员已不适宜担任现任职务或妨碍案件调查的,可以暂停其职务
C. 案件调查结束后,确认被暂停职务的人员履行了相关职责的,不能恢复原职
D. 发生重大、恶性案件的,只暂停案发机构分管负责人、主要负责人职务

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单选题
专案组暂停相关人员职务,正确的有()
A.发生涉案金额等值人民币 50 万元(含)以上案件的,应当暂停案发机构分管负责人职务 B.案件涉及人员已不适宜担任现任职务或妨碍案件调查的,可以暂停其职务 C.案件调查结束后,确认被暂停职务的人员履行了相关职责的,不能恢复原职 D.发生重大、恶性案件的,只暂停案发机构分管负责人、主要负责人职务
答案
单选题
专案组由各级行社的负责,成员由相关部门人员组成()
A.主管领导 B.监事长 C.一把手 D.内审科长
答案
多选题
根据突发事件(案件)实际情况,成立不同层次的调查专案组,调查前,专案组要制订调查方案,明确()
A.调查目的 B.调查方式 C.调查内容 D.人员组成
答案
多选题
专案组开展案件查办,具体包括哪些措施()
A.安排调查人员组成 B.确定应当查明的问题和线索 C.维持现场秩序 D.商定需要采取的措施
答案
单选题
下列哪个单位需要调查专案组协调关系的()
A.税务部门 B.财政局 C.宫安机关 D.軍队
答案
单选题
刑事案件查办实行专案负责制,组成调查专案组,副组长由谁担任()
A.主管安全保卫部的副行长 B.主管业务的副行长 C.行长 D.安全保卫部负责人
答案
单选题
下列哪个单位不需要调查专案组协调关系的()
A.新闻媒体 B.财政局 C.宫安机关 D.外部监管部门
答案
多选题
专案组在案件调查过程中应当履行的职责包括()
A.启动应急预案,清查账目,及时采取风险化解措施,保全资产 B.查清基本案情,确定案件性质 C.查找内部制度和执行情况存在的问题,厘清案件有关责任 D.总结案发原因和教训,提出整改建议和责任认定意见
答案
单选题
对诈骗案件,专案组不需详细了解案件的以下环节()
A.进行账核对 B.报表分析 C.地方司法机关的力量 D.查清涉案单位的开户情况
答案
多选题
刑事案件查办根据案件调查权限,由相应层级组成调查专案组,有关表述正确的是()
A.组长由行长担任 B.主管业务的副行长和纪委书记任副组长 C.调查专案组必须有安全保卫部负责人参加 D.调查专案组必须业务条线负责人参加
答案
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专案组组长由担任() 证据审核工作的三重身份是:领导的、专案组内外的、证据的() 县级行社发生案件涉案金额在以上的,由省联社成立专案组,开展调查() 专案组在案件调查过程中能采取的调查措施,不包括() 案件调查结束后,银行金融机构专案组应当在明确,报送银保监局() 根据《广东华兴银行个人金融信息保护应急预案》,专案组主要职责包括() 银行业金融机构专案组的案件调查报告应具备哪些要素() 县级行社发生案件涉案金额在的,由市办事处成立专案组,省联社成立督查组() 卫生行政部门在对卫生监督专案进行调查时,其特点是成立专门的临时性办案组织(专案组)进行调查。 诈骗案件发生后,根据诈骗案件的类型,由与相关业务部门负责人组成的调查专案组() 银行业金融机构专案组在案件调查过程中应当履行以下职责() 根据《广东华兴银行个人金融信息保护应急预案》,发生特别重大突发事件,专案组办公室应在接收到突发事件的一个小时内将应急处置方案报告至专案组() 在精准执纪执法、高质量执纪执法的要求下,移送审理之前,专案组要预先审核() 根据突发事件处置工作需要,可临时在分行相关部门抽派人员成立处置具体突发事件的专案组,强化本行突发事件的处置力度与执行效率() 行政执法机关对应当向公安机关移送的涉嫌犯罪案件,应指定()执法人员组成专案组 银行业金融机构在初步确认案件的同时,应当立即按照规定成立专案组,负责案件调查工作。 刑事案件查办专案组应指定专人定期记录办案过程及进展情况,形成刑事案件查办() 保险机构高级管理人员涉嫌重大违法犯罪,被保险监管部门立案调查的,保险机构可以考虑是否暂停相关人员职务() 行政执法机关对应当向公an机关移送的涉嫌犯罪案件,应当立即指定行政执法人员组成专案组专门负责() 《银行业金融机构案件处置工作规程》规定,专案组在案件调查过程中应当履行哪些职责()
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