判断题

凡所有存款账户全部清户、且在3年内没有开立新账户的客户号,每年定期进行注销。注销的客户号可以重新使用()

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凡所有存款账户全部清户、且在3年内没有开立新账户的客户号,每年定期进行注销。注销的客户号可以重新使用()
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凡所有存款账户全部清户、且在3年内没有开立新账户的客户号,每年定期进行注销。注销的客户号可以重新使用。
A.对 B.错
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凡所有存款账户全部清户、且在3年内没有开立新账户的客户号,每年定期进行注销。注销的客户号可以重新使用()
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单选题
所有存款账户全部清户、且在5年内没有开立新账户的客户号,每()定期进行注销,并将注销后的客户号及所对应的客户信息妥善保管。
A.旬 B.月 C.季 D.年
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判断题
存款人因组织结构的变化需要变更银行账户名称的,应撤销原账户,再按账户管理的规定开立新账户。()
A.正确 B.错误
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存款人因组织结构的变化需要变更银行账户名称的,应撤销原账户,再按账户管理的规定开立新账户。()
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单选题
对公高风险等级客户办理开立新账户等业务时,由开立账户机构的审批()
A.总行业务部门 B.上一级管理行相应业务主管部门 C.运营管理部 D.内控合规监督部
答案
单选题
高风险客户开立新账户或注册电子银行等业务时,由开立账户机构的审批()
A.本级机构负责人或指定专人 B.上一级管理行反洗钱主管部门 C.上一级管理行相应业务主管部门 D.一级分行反洗钱主管部门
答案
单选题
存款人在同一银行营业机构撤销银行结算账户后重新开立新银行结算账户的,新账户可自()办理付款业务。
A.开立当日 B.开立次日 C.开立后三日 D.开立后五日
答案
单选题
对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借等的存款人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立账户的存款人()内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务并不得为其开立新账户
A.2年 B.3年 C.4年 D.5年
答案
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单位银行结算账户按用途划分为基本存款户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户。单位客户可开立()基本存款账户,已在他行开立基本存款账户的单位客户,不可再为其开立基本存款户。 在“断卡行动”中,一张卡涉案,名下所有卡和业务都将这暂停,同时对失信用户进行公开曝光,实施()年内暂停其银行账户的非柜面业务、支付账户的所有业务,并不得开立新账户 凡开立基本存款账户或一般存款账户、专用存款账户,且开户期限已满一个季度的单位才能申请办理协定存款。 凡开立基本存款账户或一般存款账户、专用存款账户,且开户期限已满一个季度的单位才能申请办理协定存款() 企业开立、变更、撤销基本存款账户、临时存款账户(验资户除外)实行() 凡符合开立基本存款账户或一般存款账户的企事业及其他组织均可开立单位协定存款账户() 未在银行开立存款账户的汇兑收款人,汇入银行可以收款人的姓名开立应解汇款及临时存款账户,该账户只付不收,付完清户,不计付利息。() 未在银行开立存款账户的汇兑收款人,汇入银行可以收款人的姓名开立应解汇款及临时存款账户,该账户只付不收,付完清户,不计付利息。() 企业开立、变更、撤销基本存款账户、临时存款账户(验资户除外)实行备案制() 对公账户只能在账户分户管理签约状态下才能开立分户,签约账户必须为本机构开立的对公结算账户,且账户状态正常,签约成功后,该账户才能开立分户() 2021 年 1 月 1 日起,累计新开涉案户数(个人账户+公司账户)达到()户的网点,停止办理个人银行账户开户业务 10 天。其后,每新增一户涉案户数,停止办理个人银行结算账户开户业务 5天。形成严重风险事件的,暂停开立新账户业务1个月 核心业务系统将一年内未发生业务的对公账户转为不动户后,原对公存款账户的状态为()。 存款人因迁址需要变更开户银行的及其他原因需要撤销银行结户账户的,原因撤销基本存款账户后,需要重新开立基本存款账户的,应在撤销其原基本存款账户后(C)内申请重新开立基本账户() 自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户() 微型企业开立的账户2年内不得撤销基本户() 高风险等级客户办理开立新账户等业务时,由开立账户机构的上一级管理行相应业务主管部门审批() 存款人开立基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户、专用存款账户,均应自正式开立之日起3个工作日后,方可办理付款业务() 存款人开立基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户、专用存款账户,均应自正式开立之日起3个工作日后,方可办理付款业务() 对于集团账户存款,集团总公司开立的账户作为集团一级分户账账户,集团子公司开立的账户作为集团二级分户账账户,集团二级分户账账户是集团一级分户账账户的补充反映。 对于集团账户存款,集团总公司开立的账户作为集团一级分户账账户,集团子公司开立的账户作为集团二级分户账账户,集团二级分户账账户是集团一级分户账账户的补充反映。
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