多选题

金融机构发生下列情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告()

A. 反洗钱内控制度修订
B. 反洗钱岗位人员调整
C. 涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D. 重点可疑交易报告

查看答案
该试题由用户385****50提供 查看答案人数:27878 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户385****50提供 查看答案人数:27879 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
金融机构发生下列情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告()
A.反洗钱内控制度修订 B.反洗钱岗位人员调整 C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项 D.重点可疑交易报告
答案
多选题
金融机构发生下列哪些情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告?()
A.主要反洗钱内控制度修订 B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更 C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项 D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料 E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱事项
答案
多选题
金融机构发生( )情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告。
A.主要反洗钱内控制度修订 B.反洗钱工作机构和岗位人员调整.联系方式变更 C.单位迁址 D.变更经营范围
答案
多选题
根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》规定,金融机构发生下列哪些情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告()
A.主要反洗钱内控制度修订; B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更; C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项; D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
答案
多选题
金融机构发生下列()情况,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告。(银管发(2014)372号《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》)
A.主要反洗钱内控制度修订 B.反洗钱工作机构和岗位人员调整联系方式变更 C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项 D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料 E.其他由中国人民银行明确要求报告的涉及反洗钱事项
答案
判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
A.对 B.错
答案
判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告()
答案
单选题
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内、可疑交易发生后的()个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告
A.1;3 B.3;5 C.5;10 D.10;15
答案
单选题
金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内报送大额交易报告()
A.5个 B.10个 C.3个
答案
单选题
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.2 B.3 C.5 D.7
答案
热门试题
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告。 金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心() 金融机构应当将可疑交易在可以交易发生后的个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心() 金融机构在可疑交易发生后的10个工作日内以纸质方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告() 金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。 金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。() 金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告() 金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以什么方式向向什么部门报送大额交易报告? 事件后,应当在事件发生后()个工作日内完成分析工作() 金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或总部指定的一个机构,及时以电子方式向反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。 金融机构在业务范围或主要负责人发生变更后()个工作日内,应当更换公示内容。 金融机构在业务范围或主要负责人发生变更后()个工作日内,应当更换公示内容。 金融机构应当在大额交易发生之日起10个工作日内以电子方式提交大额交易报告() 2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内报送可疑交易报告 金融机构应在相关情况发生后的()个工作日内将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。 金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。 金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告 金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。 金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心 金融机构应当将可疑交易报其总部,有金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位