多选题

涉恐融资犯罪案件规律特点从转移渠道方面()

A. 银行等金融机构是涉恐人员转移资金的惯用渠道
B. 地下钱庄是大额涉恐资金境内流动的主要通道
C. 利用进出口、旅游购物等贸易活动“以货代金”转移资金
D. “支付宝”“财付通”“微信转账”等第三方支付是当前新兴融资渠道

查看答案
该试题由用户506****33提供 查看答案人数:36728 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户506****33提供 查看答案人数:36729 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
涉恐融资犯罪案件规律特点从转移渠道方面()
A.银行等金融机构是涉恐人员转移资金的惯用渠道 B.地下钱庄是大额涉恐资金境内流动的主要通道 C.利用进出口、旅游购物等贸易活动“以货代金”转移资金 D.“支付宝”“财付通”“微信转账”等第三方支付是当前新兴融资渠道
答案
多选题
涉恐融资犯罪案件规律特点从交易行为方面()
A.交易主体开户人多为新疆籍 B.交易机构主要选择具有通存通兑、基层网点分布较广的金融机构 C.交易时间具有周期性和间歇性 D.跨地区、跨行、跨境特征明显 E.交易金额达到大额标准的单笔交易极少,基本为5万元以下的小额交易
答案
多选题
贪污犯罪案件的特点有()
A.作案主体特殊; B.侵害客体复杂; C.作案过程简单; D.作案手段隐蔽; E.作案时间快
答案
多选题
从近年来破获案件看,当前涉恐融资犯罪活动呈现如下形势()
A.涉恐融资犯罪地从部分少数民族聚居地扩展到经商、从业和旅游等活动地 B.涉恐融资活动涉及金融、贸易、出口、物流等多个经济活动领域,防控风险面较以往明显扩大 C.涉恐融资手法不断翻新,利用互联网支付工具实施融资活动的情况逐渐增多 D.涉恐融资主要集中在外国等地,利用互联网支付工具实施融资活动的情况逐渐增多
答案
主观题
什么是毒品犯罪案件?
答案
判断题
公安边防部门办理刑事案件,重大涉外犯罪案件、重大集团犯罪案件和下级单位侦破有困难的重大犯罪案件由支队级以上单位负责侦办()
答案
判断题
跨区域性犯罪案件,是指犯罪案件涉及两个以上县级行政区域()
答案
主观题
被害人对犯罪案件
答案
多选题
以下属于抢劫犯罪案件的特点的有()
A.犯罪前多有预谋踩点活动 B.被害人和犯罪分子有过正面接触 C.现场多遗留犯罪痕迹物证,有赃物可查 D.犯罪多数是连续作案,手法具有一定习惯性
答案
单选题
2011年6月20日,云南红河州中级人民法院依法公开审理43名被告人涉黑犯罪案件,并作出判决。法院公开审理涉黑犯罪案件说明()。
A.政府积极履行保障人民民主和维护国家长治久安的职能 B.坚持国家的专政职能,就能维护社会的稳定和发展 C.坚持人民民主专政是社会主义现代化建设的政治保证 D.新时期要强化人民民主专政为经济建设服务的职能
答案
热门试题
以下哪个月份犯罪案件最少? 盗窃银行犯罪案件的防范对策() 2011年6月20日,云南红河州中级人民法院依法公开审理43名被告人涉黑犯罪案件,并作出判决。法院公开审理涉黑犯罪案件说明(  )。 下列哪种案件属于侵犯知识产权犯罪案件() 下列哪种案件属于侵犯知识产权犯罪案件() 公安边防海警查获涉嫌涉税走私违法犯罪案件应当向驻地海关缉私部门移送() 材料多的共同犯罪案件() 管区内发生犯罪案件怎么办? 缉私警察的主要职责在中国海关关境内,依法查缉涉税走私犯罪案件,对走私犯罪案件和走私犯罪嫌疑人依法进行侦查、拘留、逮捕和预审工作() 下列有关税务机关对丙公司涉税犯罪案件处理的说法中,正确的有()。   在侦查期间,辩护律师会见下列哪种犯罪案件的在押犯罪嫌疑人,应当经侦查机关许可?()(1)危害国家安全犯罪(2)恐怖活动犯罪(3)特别重大贿赂犯罪案件(4)特别重大贪污犯罪案件 针对职务犯罪案件取证工作,应注意调取证据应全面、等方面() 共同犯罪案件的讯问笔录,应按() “套路贷”犯罪案件一般由侦查() 抢劫犯罪案件的侦查对策() 毒品犯罪案件犯罪地包括哪些?请你任意写出5种。 毒品犯罪案件的犯罪地除了毒品交易地,还包括() 毒品犯罪案件的"犯罪地"除了毒品交易地,还包括() 根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》,关于移送涉嫌犯罪案件的处理,下列说法错误的是()。 公安机关对行政机关移送的涉嫌犯罪案件,应当在涉嫌犯罪案件移送书的回执上签字。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位