负责同业账户客户的身份识别与尽职调查、洗钱风险等级分类工作（）

反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。（） 委托第三方开展客户身份识别的,应明确履行客户身份识别、客户洗钱风险分类管理及客户尽职调查等反洗钱工作的落地执行机构,并由承担未履行客户身份识别义务的责任（） 反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户部同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险（） 各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。 在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，持续识别客户身份中,对于CCS等级由调整为高风险的客户，可按照本办法规定开展加强型尽职调查（） 针对不同风险等级客户采取（）的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级 我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定，本行客户洗钱风险等级划分为（） 重新识别客户身份后,对客户洗钱风险等级,金融机构应（） 负责客户洗钱风险等级分类系统的测试工作（） 客户洗钱风险等级分为（）、低风险。 按照（）的要求，认真履行反洗钱的尽职调查工作，坚持客户身份识别制度 根据个人客户身份识别和尽职调查工作应遵循风险为本的基本原则，在持续识别客户身份基础上，及时发现洗钱与制裁合规风险，实施风险控制措施，保证业务经营安全（） 客户洗钱风险等级分为、、、四个风险等级（） 客户洗钱风险等级分类包括（） 客户洗钱风险等级分类原则（） 客户洗钱等级分为（）（）（）（）四个风险等级 负责将本规程的有关规定嵌入本条线主管业务的相关制度和操作系统；组织开展本条线客户身份识别和尽职调查工作；负责本条线客户身份识别和尽职调查的操作培训；对本条线客户身份识别和尽职调查工作进行监督检查（） 我行在办理对公客户身份识别与尽职调查业务时,委托第三方代为识别客户身份的，应当通过确定双方的反洗钱职责，客户身份识别的最终责任由委托机构承担（） 开展对公客户身份识别与尽职调查时，负责收集客户资料，审核资料是否真实、完整、合规（） 有效开展客户尽职调查，重新识别、调查客户身份，不包括客户的（）