单选题

Ⅲ类户进入“双边收付额度超限的Ⅲ类户”关注名单,客户未在日内进行核实的,7日后系统自动暂停客户名下所有Ⅲ类户的所有业务()

A. 5
B. 6
C. 7
D. 8

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单选题
Ⅲ类户进入“双边收付额度超限的Ⅲ类户”关注名单,客户未在日内进行核实的,7日后系统自动暂停客户名下所有Ⅲ类户的所有业务()
A.5 B.6 C.7 D.8
答案
判断题
Ⅲ类户进入“双边收付额度超限的Ⅲ类户”关注名单,客户未在5日内进行核实的,5日后系统自动暂停客户名下所有Ⅲ类户的所有业务()
答案
单选题
若客户名下无已核身的Ⅲ类户,当客户名下同一法人机构范围内所有Ⅲ类户双边资金收付金额自开立之日起累计达到时,系统批量后会自动进入关注类型为“双边收付额度超限的Ⅲ类户”的名单()
A.5万元 B.6万元 C.10万元 D.20万元
答案
单选题
账户、客户及国家(地区)被列入关注名单的原因主要包括双边收付额度超限的户()
A.I类 B.II类 C.III类
答案
单选题
自绑定开立Ⅲ类户之日起,客户在同一法人机构下全部Ⅲ类户资金双边收付金额累计超限时,应要求客户日内提供身份证件资料进行核实,超期未核实的中止全部Ⅲ类户业务()
A.3 B.5 C.7 D.10
答案
多选题
关于双边收付额度超限的Ⅲ类户下面说法正确的是()
A.若客户在同一法人机构开立的所有Ⅲ类户均未使用“1139核身类型管理”交易进行身份核实的,则当所有Ⅲ类户双边资金收付金额自开立之日起累计达到6万元时,系统批量后会自动进入关注类型为“双边收付额度超限的Ⅲ类户”的名单 B.Ⅲ类户进入“双边收付额度超限的Ⅲ类户”关注名单,客户未在7日内进行核实的,7日后系统自动暂停客户名下所有Ⅲ类户的所有业务 C.若客户在同一法人机构开立的所有Ⅲ类户均未使用“1139核身类型管理”交易进行身份核实的,则当所有Ⅲ类户双边资金收付金额自开立之日起累计达到2万元时,系统批量后会自动进入关注类型为“双边收付额度超限的Ⅲ类户”的名单 D.Ⅲ类户进入“双边收付额度超限的Ⅲ类户”关注名单,客户未在5日内进行核实的,6日后系统自动暂停客户名下所有Ⅲ类户的所有业务
答案
单选题
对绑定开立Ⅲ类户的客户在同一法人机构全部Ⅲ类户的双边收付资金进行累计,双边收付资金累计额达到时,绑定开立Ⅲ类户转为“”状态,同时系统自动向该客户发送短信通知,提醒客户需内携带身份证件到同一法人机构任意网点办理客户信息核实,客户在规定时日内核实的不影响正常业务办理,超过期限未核实的,中止该客户在同一法人机构范围内全部Ⅲ类户业务,中止业务后再核实的恢复业务()
A.5万元、待核实、7日内、T+1日 B.5万元、已核实、7日内、T+1日 C.5万元、待核实、5日内、T+1日 D.5万元、待核实、7日内、T+3日
答案
多选题
Ⅱ类户绑定Ⅰ类户管理客户需提供和。本业务仅限客户本人办理()
A.借记卡 B.Ⅰ类户借记卡 C.提供本人有效身份证件 D.Ⅱ类户借记卡
答案
多选题
同一客户在本行只能开立一个Ⅰ类户,已开立Ⅰ类户,再新开户的,可以开立、类户()
A.Ⅰ类户 B.Ⅱ类户 C.Ⅲ类户
答案
判断题
同一客户在本行只能开立一个Ⅰ类户,已开立Ⅰ类户,再新开户的,应当开立Ⅱ、Ⅲ类户()
答案
热门试题
如客户已开立Ⅰ类户,再新开账户的,该客户在同一法人机构内开立的Ⅱ类户或Ⅲ类户分别不得超过个() Ⅱ类户以下业务不受日累计额度限制() II类户、III类户最多可分别绑定个I类户() II类户绑定I类户中,被绑定Ⅰ类户不能为() 橙色关注类、红色退出类客户实行名单制管理() Ⅱ类户支持绑定社保Ⅰ类户() 邮储个人客户开立Ⅲ类户,必须绑定该客户名下的Ⅰ类户或信用卡账户。 邮储个人客户开立Ⅲ类户,必须绑定该客户名下的Ⅰ类户或信用卡账户。 客户持二类户到网点升级一类户,无需重新识别客户,做分类分级管理() 开立个人账户应根据客户身份识别程度及客户需求合理匹配账户非柜面业务渠道及额度,优先推荐二类户,其次不开立非柜面渠道的一类户,最后有非柜面限额管控的一类户() 同一客户开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过个() 下列选项中,关于Ⅰ类户、Ⅱ类户和Ⅲ类户的表述,正确的是() Ⅱ、Ⅲ类户转入转出、消费缴费以及余额均有额度限制() Ⅱ、Ⅲ类户绑定Ⅰ类户,同一日内多次修改被绑定账户,系统显示异常行为提示语() 客户在江苏农信开立的二类户,绑定一类户时,只能绑定江苏农信开立的一类户,不可以绑定其他银行的一类户() 邮储个人客户可通过()等渠道,将Ⅰ类户降级为有实体介质的Ⅱ类户 不得通过Ⅱ类户和Ⅲ类户为存款人提供存取现金服务,不得为Ⅱ类户和Ⅲ类户发放实体介质() 是指通过升级或降级操作,调整Ⅰ类户、Ⅱ类户、Ⅲ类户的账户功能() 自然人只能新开立( )Ⅰ类户,已持有一个(含)以上Ⅰ类户的,不得再开立Ⅰ类户,Ⅱ类户和Ⅲ类户原则上最多开立( )。 银行可通过Ⅱ类户和Ⅲ类户为存款人提供存取现金服务,可以为Ⅱ类户和Ⅲ类户发放实体介质()
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