多选题

银行在贴现申请审查过程中如发现以下情况,应当进行必要的核实。---运营部()

A. 持票人的贴现金额与其经营规模不匹配
B. 持票人与出票人或直接前手之间存在关联关系
C. 持票人的票据来源广泛.客户不固定
D. 票据在承兑当日或次日就申请贴现

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多选题
银行在贴现申请审查过程中如发现以下情况,应当进行必要的核实。---运营部()
A.持票人的贴现金额与其经营规模不匹配 B.持票人与出票人或直接前手之间存在关联关系 C.持票人的票据来源广泛.客户不固定 D.票据在承兑当日或次日就申请贴现
答案
单选题
产前检查过程中,当发现以下情况时,应该予以警惕( )
A.孕6个月宫底在脐上一横指 B.孕6个月时子宫仅相当于孕20周大小 C.羊水最大深度为7cm D.孕38周,胎儿双顶径为9.7cm E.孕8个月宫底在脐与剑突之间
答案
多选题
验收小组如发现以下情况,则本次验收不通过()
A.未经允许使用框架协议以外的设备。 B.使用指定范围以外的馈线。 C.竣工文件填报的馈线数量超出验收测量使用量的5%。2. 机柜外电缆布线时
答案
多选题
办理贴现业务时,在审查过程中应防范的风险为()
A.贸易背景不真实 B.交易合同未注明以银行承兑汇票方式支付 C.增值税发票虚假 D.增值税发票或交易合同金额小于贴现票据金额
答案
单选题
下列描述中,()通常情况下不是代码审查过程中的必要步骤
A.审查用户访问来源 B.审查处理用户数据的代码 C.搜索代码中常见漏洞的签名并验证 D.理解应用程序的逻辑,逐行审查代码,确定问题
答案
多选题
回访发现以下情况的,应当作为问题件处理()
A.电话回访时,受访人未通过身份校验 B.投保人未收到保险合同 C.投保资料非投保人 D.投保人未亲笔抄录风险提示语句
答案
多选题
回访发现以下情况的,应当作为问题件处理()
A.电话回访时,受访人未通过身份校验 B.投保人未收到保险合同 C.投保资料非投保人、被保险人本人签名 D.投保人未亲笔抄录风险提示语句
答案
多选题
出现以下情况的,可采取延迟开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户()
A.不配合客户身份识别 B.有组织同时或分批开户 C.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符 D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
答案
多选题
对执纪审查过程中发现的(),应当形成专题报告。
A.不同意见 B.重要问题 C.意见建议 D.新的线索
答案
多选题
在政府机构采纳技术的过程中往往会出现以下情况()
A.组织、政策的变革相对超前于技术创新 B.组织、政策的变革相对滞后于技术创新 C.组织、政策不需要改变便可充分发挥新技术的作用 D.组织、政策在新技术的压力和刺激下发生变革,并在运行过程中对技术的进一步发展产生新的要求
答案
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