单选题

汇出汇款业务中,不属于分行国际业务部审核的业务是()

A. 贸易项下汇款
B. 资本项下汇款
C. 单笔金额在100万美元以下的
D. 以上都是

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单选题
汇出汇款业务中,不属于分行国际业务部审核的业务是()
A.贸易项下汇款 B.资本项下汇款 C.单笔金额在100万美元以下的 D.以上都是
答案
单选题
汇出汇款业务中,属于分行国际业务部审核的业务是()
A.贸易项下汇款 B.资本项下汇款 C.单笔金额在100万美元以上的 D.所有汇款业务
答案
单选题
按广东农村信用社国际业务对汇兑业务的规定,在汇出汇款的交易处理中,以下不属于业务审核要求的是()
A.审核汇款费用情况 B.审核汇款人填写《汇出汇款申请书》,并在申请书上签字或盖章 C.根据相关外汇管理法规对业务合规性进行审核 D.审核汇款人在申请书上明确汇款的方式(电汇、票汇)
答案
单选题
按广东农村信用社国际业务对汇兑业务的规定,在汇出汇款的交易处理中,以下不属于业务审核要求的是()
A.审核汇款费用情况 B.审核汇款人填写《汇出汇款申请书》,并在申请书上签字或盖章 C.根据相关外汇管理法规对业务合规性进行审核 D.票汇)
答案
主观题
请简述分行国际业务部国际业务反洗钱职责
答案
多选题
买方押汇业务流程中,属于国际业务部审核的内容有()
A.申请人履约记录是否良好 B.运输单据的表面真实、有效性 C.是否具有真实的贸易背景 D.全套单据与信用证是否相符
答案
多选题
买方代付业务流程中,属于国际业务部审核的内容有()
A.申请人履约记录是否良好 B.运输单据的表面真实、有效性 C.是否具有真实的贸易背景 D.全套单据与信用证是否相符
答案
判断题
根据部门职责, 个人外汇产品不属于国际业务部管理。
答案
单选题
涉外汇款手续费收取应在汇出汇款扣账环节联动收取,对于汇款业务由分行国际部处理的情况,应要求分行国际部在操作汇出汇款扣账时将机构号栏位更改为经营单位,便于后续汇款业务结算量、收益等的相关统计()
A.A:正确 B.B:错误
答案
单选题
某分行国际业务部门在审核一笔客户的汇出汇款相关合同时,来自以下哪个国家的货物无须采取拒绝办理措施()
A.NORTH KOREA B.IRAN C.CUBA D.VIETNAM
答案
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按广东农村信用社国际业务对汇兑业务的规定,以下不属于汇出汇款的主要风险点的是() 系统中的经营单位包括:同城支行、分行公司业务部下属的营销部、分行具有经营职能的票据中心、国际业务部、个人业务部下属的营销部和()。 支行办理汇出汇款业务需在国际结算系统“汇款业务”模块中录入相关信息() 下列哪些汇款不属于国际速汇业务() 在未单设国际业务部的二级分行及以下机构, 相关国际业务职能由公司业务部或其他部门承担。 对于进口押汇业务,国际业务部应重点审核以下内容() 办理商票融资业务国际业务部在审核单据时应注意() 根据《关于强化国际业务授信管理工作的通知》,符合分行国际业务部梳理国际业务资源客户范围的是() 按我社支付结算业务对汇兑的规定,以下属于汇出汇款的业务审核要求的是() 以下各项业务不属于业务部门的是() 分行需新增、变更或删除办理外币支付系统业务的网点,应由归属省、直分行国际业务部填写“境内外币支付参与机构变更申请表”后提交总行国际业务部。总行国际业务部审批通过后提交总行营运管理部进行变更报文的发送() 按我社国际业务对汇兑业务的规定,在汇出汇款的交易处理中,以下对‘复核、汇出汇款超限授权、汇出汇款超限提交记账’的要求描述正确的有() 网点受理国际汇出汇款业务,应在核心银行系统扫描后再将国际汇出汇款交易提交后台() 总行专营受托代付业务,由一级分行国际业务部提交至__进行审批() 分行业务部门委托审核的放款业务,放款中心审核内容包括() 抵(质)押品正常出库时,涉及贸易融资业务需由分行国际业务部出具业务已结清意见() 汇款业务中,汇出行为() 营业机构新开办外汇业务,由管辖支行提出申请,填报(),经市分行国际业务部审核、会计部门会签后,以行文形式报省分行。 西联汇款业务中的汇出汇款可以办理美元和欧元业务。() 电汇及速汇金汇出汇款会计核算中基层营业网点柜员和国际业务部员工完成哪些工作?
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